банку:
1. добровільна реорганізація або ліквідація дочірньої організації;
2. щорічне затвердження бюджету дочірньої організації на наступний рік;
. затвердження порядку розподілу чистого доходу дочірньої організації за звітний фінансовий рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивіденду за підсумками року в розрахунку на одну акцію (частку участі) дочірньої організації.
. прийняття рішення про підтримку, збільшення, зменшення часток участі банку в дочірній організації, визначення ціни придбання/реалізації акцій (часток участі).
З решти питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (учасників) дочірньої організації, рішення приймаються Правлінням банку. p align="justify"> Кількісний склад, термін повноважень Ради директорів, його членів і дострокове припинення їх повноважень визначається рішенням Загальних зборів акціонерів.
Членом Ради директорів може бути тільки фізична особа. p align="justify"> Члени Ради директорів обираються з числа:
) акціонерів - фізичних осіб;
) осіб, запропонованих (рекомендованих) до обрання в Раду директорів в якості представників інтересів акціонерів;
) інших осіб (з урахуванням обмежень, встановлених Статутом). p align="justify"> Вибори членів Ради директорів здійснюються кумулятивним голосуванням. Акціонер вправі віддати голоси за належними йому акціями повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами в члени Ради директорів. Обраними до Ради директорів вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів. Якщо два і більше кандидата в члени Ради директорів набрали рівну кількість голосів, щодо цих кандидатів проводиться додаткове голосування. p align="justify"> Кількість членів Ради директорів має становити не менше трьох осіб. Не менше однієї третини числа членів ради директорів товариства мають бути незалежними директорами. p align="justify"> Вимоги, що пред'являються до осіб, що обирається до складу Ради директорів, встановлюються законодавством Республіки Казахстан. p align="justify"> Термін повноважень Ради директорів встановлюється загальними зборами акціонерів. Термін повноважень Ради директорів закінчується на момент проведення Загальних зборів акціонерів, на якому проходить обрання нової Ради директорів. p align="justify"> Дострокове припинення повноважень члена Ради директорів з його ініціативи здійснюється на підставі письмового повідомлення Ради директорів. p align="justify"> Повноваження такого члена Ради директорів припиняються з моменту отримання зазначеного повідомлення Радою директорів. p align="justify"> Голова Ради директорів обирається з числа його членів більшістю голосів від загального числа членів Ради директорів відкритим голосуванням. p align="justify"> Рада директорів має право в будь-який час переобрати Голову. p align="justify"> Голова Ради директорів організовує роботу Ради директорів, веде його засідання, а також здійснює інші функції, визначені Статутом банку. p align="justify"> Засідання Ради директорів може бути скликане з ініціативи його Голови або Правління або на вимогу:
) будь-якого члена Ради директорів;
) Департаменту внутрішнього контролю та аудиту банку;
3) аудиторської організації, що здійснює аудит банку;
) великого акціонера. p align="justify"> Вимога про скликання засідання Ради директорів пред'являється Голові Ради директорів допомогою направлення відповідного письмового повідомлення, що містить пропоновану порядку денного засідання Ради директорів. p align="justify"> Засідання Ради директорів має бути скликане Головою Ради директорів або Правлінням не пізніше десяти днів з дня надходження вимоги про скликання. Засідання Ради директорів проводиться з обов'язковим запрошенням особи, що пред'явив зазначена вимога. p align="justify"> Член Ради директорів зобов'язаний заздалегідь повідомити Правління про неможливість його участі у засіданні Ради директорів. p align="justify"> Кворум для проведення засідання Ради директорів не повинен бути менше половини від кількості членів Ради директорів. p align="justify"> Рішення Ради директорів, які були прийняті на його засіданні, проведеному в очному порядку, оформляються протоколом, який повинен бути складений і підписаний особою, яка головувала на засіданні, та секретарем Ради директорів протягом трьох днів з дня проведення засідання і містити:
- повне найменування та місце знаходження Правління банку;
- дату, час і місце пров...
