туту за результатами розміщення акцій, в тому числі пов'язаних із збільшенням Статутного капіталу, а також пов'язаних із створенням філій, відкриттям представництв та їх ліквідацією;
В· скликання річного і позачергового загальних зборів акціонерів Товариства;
В· твердження порядку денного Загальних зборів акціонерів;
В· визначення дати складання списку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, та інші питання, віднесені до компетенції ради директорів Товариства, пов'язані з підготовкою та проведенням Загальних зборів акціонерів;
В· винесення на рішення Загальних зборів акціонерів питань, передбачених підпунктами 6-8,15-17,19 пункту 7.2 статті 7 статуту;
В· збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом розміщення Товариством додаткових акцій у межах кількості і категорії (типу) оголошених акцій, за винятком випадків, віднесених Статутом до компетенції Загальних зборів;
В· розміщення Товариством облігацій та інших емісійних цінних паперів;
В· визначення ціни (Грошової оцінки) майна, ціни розміщення та випуску емісійних цінних паперів у випадках, передбачених Статутом;
В· придбання на баланс Товариства розміщених Товариством акцій, облігацій та інших цінних паперів та їх подальша реалізація;
В· твердження реєстратора Товариства та умов договору з ним, а також розірвання договору з них;
В· рекомендації з розміром виплачуваних членам ревізійної комісії товариства винагород та компенсацій і визначення розмірів оплати праці послуг аудитора;
В· рекомендації по розміром дивіденду по акціях і порядку його виплати;
В· використання резервного та інших фондів Товариства;
В· твердження внутрішніх документів Товариства за винятком документів, затвердження яких віднесено Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів;
В· створення філій та представництв Товариства;
В· схвалення великих угод, пов'язаних з придбанням та відчуженням Товариством майна, вартість якого становить від 25 до 50% балансової вартості активів Товариства;
В· схвалення угод із заінтересованістю;
В· інші питання, передбачені Статутом та Положенням про раду директорів.
Питання, віднесені до компетенції Рада директорів Товариства НЕ можуть передані на вирішення виконавчому органу Товариства. p> 8.3 Члени Ради директорів обираються річним загальними зборами акціонерів на термін до наступного річного Загальних зборів простою більшістю голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що приймають участь у зборах. Якщо річні збори акціонерів не було проведено терміни, передбачені Статутом, повноваження Ради директорів припиняються за винятком повноважень щодо підготовки, скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів.
8.4 Засідання Ради директорів Товариства скликається головою Ради директорів Товариства за його власною ініціативи, на вимогу члена Ради директорів, ревізійної комісії (Ревізора) товариства або аудитора Товариства, виконавчого органу Товариства. p> Порядок скликання та проведення засідань ради директорів Товариства визначається Положенням про Раду директорів, затверджуваному Загальними зборами акціонерів Товариства.
Генеральний директор
9.1 Генеральний директор є одноосібним виконавським органом Товариства
9.2 Генеральний директор призначається на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів строком до 5 лет. При призначення Генерального директора Товариство укладає з ним договір, затверджується Радою директорів.
Договір від імені Товариства підписується Головою Ради директорів Товариства або особою, уповноваженим на це Радою директорів Товариства.
9.3 генеральний директор без доручення діє від імені товариства, представляє його в усіх державних органах, установах, підприємствах, судах та арбітражі в РФ і за кордоном, укладає від імені Товариства контракти, договори, укладає угоди і інші юридичні акти, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунку; в межах своїх повноважень видає накази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства, стверджує штатний розклад, здійснює найм і звільнення персоналу, застосовує єри заохочення і накладає стягнення.
9.4 Генеральний директор при здійсненні своїх прав і виконанні обов'язків повинен діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки щодо Товариства сумлінно і розумно. p> 9.5 генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані товариству його винними прийн виями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені федеральними законами.
9.6 Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково Загальними зборами акціонерів. p> Ревізійна комісія та аудит
10.1 Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (внутрішній аудит) здійснюється ревізійною комісією ...
