статистичними даними, за останні п'ять років щорічно факти шахрайства становлять 30-40% від загальної кількості виявлених економічних злочинів, за чотири місяці 2005 року службою ДСБЕЗ виявлено 1559 злочинів, пов'язаних з шахрайством ", - Про це в середу повідомив журналістам перший заступник начальника ГУВС Москви генерал-майор міліції Олександр Іванов. p> За його словами, аналіз розкритих злочинів дозволяє виділити основні види шахрайств загальнокримінальної спрямованості, скоєних:
- щодо юридичних та фізичних осіб шляхом створення різних фіктивних фірм;
- при отриманні кредитів, видаваних комерційними банками;
- при провокуванні ДТП;
- при підкиданні грошової "Ляльки";
- під виглядом різних благодійних лотерей;
- а також шахрайства, чинені під приводом ворожіння, зняття порчі;
- під виглядом працівників органів соціального забезпечення.
Продаж або оренда чужий житлоплощі. p> Оренда з наступною продажем. p> Квартира або будинок знімається у власника, при цьому аферисти заволодівають оригіналами правовстановлюючих документів (або за копіями фабрикують їх), після чого шахраї виставляють такий об'єкт на продаж. Один з членів злочинної групи видає себе за власника (ідеальний випадок, якщо при цьому вдається заволодіти його паспортом або отримати новий натомість "загубленого"), і на об'єкт рано чи пізно знаходяться покупці. Далі слід або лжеоформленіе, або отримання авансів з кількох "клієнтів", після чого шахраї ховаються. p> Уявна смерть власника або лжезавещаніе. p> Одне з останніх "Винаходів" аферистів при продажі чужий житлоплощі - фабрикація фальшивих свідоцтв про смерть на живу людину. Один громадянин, їдучи на рік за кордон, здав свою квартиру фармазонам (при цьому вони заплатили вперед). Після цього шахраї купили у своїх колег бланк свідоцтва про смерть, вписали туди дані господаря, сфабрикували заповіт і звернулися в державну нотаріальну контору за свідоцтвом про право на спадкування квартири, яке через півроку було отримано. Після аферисти продали житлоплощу першого потрапив у їх мережі "клієнту". Наслідки не найприємніші ...
Сам собі експерт (Перевірка фізичної особи на шахрайство). p> Основні етапи перевірки фізичної особи - власника некомерційного об'єкта нерухомості:
В· Перевірка паспорта клієнта. p> Перевірка клієнта по базах даних. Формально бази даних закриті для пересічних громадян, проте, маючи знайомих в правоохоронних органах або звернувшись до детективне агентство або службу безпеки ріелтерської фірми), можна отримати всю необхідну інформацію. Отже, типова перевірка проводиться за такими баз:
В· Центральне адресно-довідкове бюро ГУВС (ЦАСБ)
З цієї міліцейської базі можна встановити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові громадянина, дата і місце народження, серія і номер паспорта, прописка, чи числиться людина як зниклий безвісти (або паспорт загубленим). Якщо громадянин перебу...
