хвалення рішення про відчуження акцій (часток) у статутних капіталах інших товариств;
) погодження акредитуючої Генеральним директором штатного розкладу;
) затвердження організаційної структури управління Товариством;
) інші питання, передбачені Законом і статутом Товариства.
Кількісний склад Ради директорів Товариства визначається рішенням Зборів, але не може становити менше п'яти осіб. Рада директорів обирається Зборами на термін до наступного річних Зборів, а якщо воно не було проведено у строки, встановлені ст. 10 цього Статуту, повноваження Ради директорів припиняються, за винятком повноважень щодо підготовки, скликання та проведення річного Зборів.
Особи, обрані до складу Ради директорів Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Ради директорів Товариства може бути тільки фізична особа. Член Ради директорів Товариства може не бути акціонером Товариства. За рішенням Зборів повноваження всіх членів Ради директорів Товариства можуть бути припинені достроково. Припинення повноважень одного або кількох членів Ради директорів не допускається.
Рішення з питання про обрання Ради директорів приймається Зборами кумулятивним голосуванням. При кумулятивному голосуванні число голосів, що належать кожному акціонеру, множиться на число осіб, які повинні бути обрані до Ради директорів Товариства, і акціонер вправі віддати отримані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між двома і більше кандидатами.
Голова Ради директорів обирається членами Ради директорів з їх числа більшістю голосів від загального числа членів Ради директорів Товариства. Рада директорів вправі у час переобрати свого Голову більшістю голосів від загального числа членів Ради директорів. Голова Ради директорів організовує його роботу, скликає засідання Ради директорів та головує на них, організовує на засіданнях ведення протоколу. У разі відсутності Голови Ради директорів його функції за рішенням Ради директорів здійснює один з членів Ради директорів Товариства.
Засідання Ради директорів Товариства скликається Головою Ради директорів за його власною ініціативою, на вимогу члена Ради директорів, Ревізійної комісії Товариства або аудитора Товариства, Генерального директора Товариства.
При підготовці засідання Ради директорів Голова Ради директорів:
) Визначає дату, час і місце проведення засідання, форму проведення засідання (спільне присутність на засіданні або заочне голосування), затверджує порядок денний засідання, список інформації, що підлягає представленийію членам Ради директорів при підготовці до засідання, а також порядок ознайомлення членів Ради директорів із зазначеними матеріалами.
) Повідомляє всім членам Ради директорів про проведення засідання Ради директорів шляхом направлення їм письмового повідомлення, яке може надсилатися допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує автентичність переданих і прийнятих повідомлень і їх документальне підтвердження, або шляхом вручення особисто члену Ради директорів під розписку про отримання. Повідомлення повинно містити дату, час і місце проведення засідання Ради директорів, форму проведення засідання (спільне присутність членів Ради директорів або заочне голосування), порядок денний засідання і формулювання рішень з усіх питань, порядок ознайомлення з інформацією, що підлягає поданню членам Ради директорів при підготовці до засіданню. Повідомлення про проведення засідання Ради директорів, проведеного шляхом спільного їх присутності на засіданні, направляється членам Ради директорів не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення засідання, а повідомлення про проведення засідання Ради директорів шляхом заочного голосування надсилається членам Ради директорів не пізніше ніж за 10 днів до закінчення терміну прийому бюлетенів для голосування (опитувальних листів).
У вимозі про проведення засідання Ради директорів повинні бути сформульовані питання, що підлягають внесенню до порядку денного засідання, із зазначенням мотивів їх внесення. Голова Ради директорів не вправі вносити зміни в формулювання питань порядку денного засідання. Вимога повинна містити прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вимагає скликання засідання, вказівка ??його посади в Товаристві і підпис цієї особи.
Протягом 5 днів з дати пред'явлення вимоги про проведення засідання Ради директорів Голова Ради директорів повинна прийняти розпорядження про скликання засідання Ради директорів або про відмову від скликання.
Рішення про відмову від скликання засідання Ради директорів може бути прийняте Головою Ради директорів, тільки якщо:
не дотри...
