мано встановлений цим Статутом порядок пред'явлення вимоги про скликання засідання;
вимогу про скликання засідання Ради директорів заявлено не належною особою (тобто зазначена особа не є членом Ради директорів, Ревізійної комісії, аудитором Товариства, Генеральним директором);
жодне з питань, запропонованих для внесення до порядку денного засідання Ради директорів, не віднесено до його компетенції і не відповідає вимогам цього Статуту, Закону та інших правових актів РФ.
Рішення Голови Ради директорів Товариства про скликання засідання або мотивоване рішення про відмову від його скликання іде особам, що вимагає його скликання, не пізніше трьох днів з моменту його прийняття.
Кворумом для проведення засідання Ради директорів є присутність на засіданні не менше половини від числа обраних членів Ради директорів Товариства. У випадку, коли кількість членів Ради директорів стає менш кількості, що становить вказаний кворум, Рада директорів зобов'язана прийняти рішення про проведення позачергових Зборів для обрання нового складу Ради директорів Товариства. Решта члени Ради директорів вправі приймати рішення тільки про скликання такого позачергових Зборів.
Рішення на засіданні Ради директорів приймаються більшістю голосів членів Ради директорів, які приймають участь у засіданні, якщо Законом, цим Статутом або його внутрішнім документом, що визначає порядок скликання та проведення засідань Ради директорів, не передбачено інше. При вирішенні питань на засіданні Ради директорів кожен член Ради директорів володіє одним голосом. Передача права голосу членом Ради директорів іншій особі, у тому числі іншому члену Ради директорів, не допускається. У разі рівності голосів вирішальним є голос Голови Ради директорів.
Рішення Ради директорів може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування. У цьому випадку Голова Ради директорів одночасно з повідомленням про проведення засідання членам Ради директорів бюлетені для голосування. Бюлетені для голосування (опитувальні листи) направляються в порядку, передбаченому підпунктом 2 п. 7 цієї статті.
У опитувальному аркуші мають бути зазначені:
повне фірмове найменування Товариства та місце знаходження Товариства;
згадка про те, що засідання Ради директорів проводиться шляхом заочного голосування;
прізвище, ім'я, по батькові члена Ради директорів;
дата закінчення прийому бюлетенів для голосування і адресу, за якою повинні направлятися заповнені бюлетені;
питання, поставлені на голосування, і формулювання рішень по кожному з них;
варіанти голосування з кожного питання порядку денного, виражені формулюваннями «за», «проти» або «утримався»;
згадка про те, що бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом Ради директорів.
Дату закінчення прийому бюлетенів для голосування визначає Голова Ради директорів. Напрямок бюлетенів для голосування здійснюється не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати закінчення прийому бюлетенів. Рішення, прийняте членами Ради директорів Товариства заочним голосуванням має таку ж силу, що і рішення, прийняте членами Радою директорів Товариства при спільній присутності членів Ради директорів на засіданні.
У разі проведення засідання Ради директорів шляхом спільної присутності член Ради директорів, який не може бути присутнім на засіданні Ради директорів, має право надіслати в Суспільство підписане ним повідомлення, що містить письмову думку члена Ради директорів з питань порядку денного засідання.
У повідомленні мають бути зазначені:
повне або скорочене фірмове найменування Товариства;
прізвище, ім'я, по батькові члена Ради директорів;
питання, поставлені на голосування, і формулювання рішень по кожному з них;
варіанти голосування з кожного питання порядку денного, виражені формулюваннями «за», «проти» або «утримався».
При визначенні кворуму і результатів голосування з питань порядку денного засідання враховуються письмові думки відсутніх членів Ради директорів, представлені в повідомленні (сповіщенні), отриманими Товариством. Письмову думку відсутнього члена Ради директорів, міститься в повідомленні, може бути врахована лише за умови, якщо воно відповідає вимогам цього пункту.
У випадку, якщо Рада директорів в Товаристві не сформований, його функції здійснює Збори. У цьому випадку вирішення питання про проведення Зборів та про затвердження його порядку денного належить до компетенції Генерального директора Товариства.
Генеральний директор-одноосібний виконавчий орган Товариства, підзвітний Раді директорів і Зборам - призначається Радою директорів. Рада ...
