ед'явити для впізнання фотографії осіб, які перебувають на обліку за подібні злочини. При надходженні інформації про злочин через деякий час матеріал підлягає ретельній перевірці.
Якщо прийнято рішення про порушення справи, коло слідчих дій залежатиме від характеру наявної інформації. Нерідко крім допитів свідків і потерпілих проводяться пред'явлення для впізнання, обшуки за місцем проживання, призначення експертиз тощо.
Характерна особливість другої і третьої ситуацій - великий обсяг оперативно-розшукових заходів. При надходженні сигналу про вчинення шахрайства в першу чергу організовується група розслідування з метою затримання злочинців. У пошукову групу включаються потерпілий або свідки. Напрямки роботи групи залежать від способу вчинення шахрайства. Встановлення особи винного, його зв'язків, минулої злочинної діяльності можуть сприяти криміналістичні та інші обліки МВС, наприклад альбом фотозображень розшукуваних шахраїв та осіб, запідозрених у скоєнні шахрайства; дактилоскопічні картотеки цих та інших осіб та їх слідів (як в РВВС, так і в ЕКО УВС); облік названих осіб за способом злочину; картотеки викрадених і вилучених речей і т.п ..
Місцеві органи внутрішніх справ за своєю ініціативою можуть вести та інші види обліків, дані, яких можуть надати допомогу при розслідуванні. Доцільно, зокрема, пред'явлення для впізнання потерпілим, свідкам відеозаписів осіб, які здійснювали подібні злочини. Оперативні працівники повинні виступати ініціаторами складання суб'єктивних портретів шахраїв за участю фахівців (криміналіста або художника-портретиста), наявні колекції суб'єктивних портретів пред'являти потерпілим і свідкам.
До числа розшукових дій відноситься звернення до допомоги громадськості (через друк, радіо, телебачення, спеціальні листівки) з викладенням відомостей, що цікавлять правоохоронні органи.
Розслідування шахрайства зазвичай починається з допиту потерпілого, що заявив про його обмані. Деякі потерпілі, відчуваючи непристойність свого вчинку (наприклад, погналися за наживою, стали жертвою в результаті власної жадібності, невиправданої довірливості), не звертаються в правоохоронні органи, і про скоєний злочин стає, відомо з оперативних джерел. У цьому випадку справа порушується за розсуд органу дізнання. Однак незалежно від приводів до порушення кримінальної справи початковим слідчим дією, з якого починається розслідування шахрайства, є допит потерпілого. При цьому докладно з'ясовується, за яких обставин відбулася зустріч допитуваного зі злочинцем, місце зустрічі, як представився злочинець, ким відрекомендувався, чи пред'являв документи і які саме, які послуги або цінності пропонував, за яку суму, що конкретно було передано злочинцеві, вартість цих речей і їх індивідуальні прикмети. На допиті також з'ясовується, чи були посередники при встановленні знайомства зі злочинцем. При цьому потрібно враховувати, що потерпілий, не знаючи способів здійснення шахрайства, не завжди може усвідомлювати, скільки саме було злочинців, і яку роль кожен з них виконував. У зв'язку з цим потерпілому слід ставити уточнюючі питання. Наприклад, при шахрайстві, пов'язаному з продажем «коштовностей», слід з'ясовувати, чи не приймав участь у купівлі-продажу оцінювач, і чи не було «конкурента», наганяє ціну.
У всіх випадках при груповому шахрайстві з'ясовується, скільки було злочинців, як вони виглядали, як називали себе між собою, який розмова відбувалася між ними, чи може допитуваний їх пізнати.
Враховуючи, що шахрайство часто відбувається приїжджими особами, у допитуваного з'ясовується, чи не говорили злочинці з акцентом, якої національності вони могли бути, який регіон країни називали в бесіді. Доцільно також задавати питання, чи не залишили злочинці потерпілому які-небудь записки, документи, інші предмети, які можуть мати значення речових доказів («грошові ляльки», листи до посадових осіб, розписки в отриманні цінностей та ін.). Все це надалі вилучається і долучається до справи.
Після допиту потерпілого проводиться огляд місця події і речових доказів. У справах про шахрайство слідчі нерідко відмовляються від огляду місця події, вважаючи, що по цій категорії справ дана слідча дія навряд чи може дати що-небудь істотне для розслідування. «Тим часом, огляд місця, де сталося шахрайство, дозволяє уважно вивчити обстановку, в якій було скоєно злочин, з'ясувати, наскільки злочинець був з цією обстановкою знаком (знав входи і виходи, розташування службових кабінетів, стан пропускної системи), хто, наприклад, з працівників установи чи інших громадян міг його бачити і може бути допитаний як свідок ». При огляді можуть бути виявлені викинуті або загублені злочинцем різні предмети, а нерідко і сліди його пальців на дверях, підвіконні, стінах, де відбувалася розмова шахрая з потерпілим. Пошук таких слідів ...
