розмір збитку.
Кому було відомо про підготовлюваний або вчинений шахрайстві, хто вживав заходів до його приховування.
Які обставини сприяли шахрайству.
У справах про шахрайство висуваються і перевіряються наступні типові версії:
шахрайство мало місце за обставин, зазначених у заяві;
шахрайства не було, заявник сумлінно помиляється;
шахрайства не було, заявник дає завідомо неправдиві показання.
В останньому із зазначених випадків заявники намагаються приховати від близьких або товаришів по службі допущену розтрату грошових коштів або заподіяти неприємності особам, з якими мають неприязні стосунки, або помиляються в оцінці характеру дій окремих осіб. Так, неповнолітній М., розтративши гроші, дані йому батьками для придбання носильних речей, звернувся в правоохоронні органи із заявою про те, що гроші були віддані їм якомусь громадянинові, який пообіцяв нібито М. придбати необхідні речі за нижчою ціною. Але в ході допиту М. стало ясно, що його заява ложно.
Для перевірки версії про те, що ніякого злочину не здійснювалося, необхідно, насамперед, встановити, чи були у заявника майно і цінності, які вказуються як предмет розкрадання. Для цього самого заявника детально опитують не тільки про обставини передачі майна, але і про час його придбання, прикметах, планах за його розпорядженням. Пояснення заявника перевіряються при опитуванні по службі, родичів, знайомих передбачуваного потерпілого, а також осіб, присутніх в вказуване заявником час на місці події. У названих останніми громадян детально з'ясовується, хто ще перебував у цьому місці, які події там відбувалися, чи знають вони потерпілого, чи бачили його в зване час і т.д.
Крім того, за наявності сумнівів у щирості заявника необхідно ретельно перевірити поведінку заявника за весь період, протягом якого у нього знаходилося нібито викрадене майно, перевірити, як він провів день, в який, за його словами, скоєно злочин. Іншими словами, слідчий повинен встановити, чи було у заявника майно, зване як предмет розкрадання, що не розтрачено воно, і якщо розтрачено, то за яких обставин.
У справах про шахрайство зазвичай виникають наступні типові ситуації:
Злочинець затриманий на місці злочину або відразу після його скоєння.
Злочинець не затриманий, але слідство має про нього певною інформацією.
Інформація про шахрая дуже незначна.
При першій ситуації абсолютно ясно, що дія, яка вчинила винна особа, є шахрайством. Наприклад, уявний поділ уявної знахідки або проведений самочинно обшук, вручення речовий «ляльки» і т.п. В якості початкових дій в даній ситуації проводяться, як правило, затримання і особистий обшук шахрая; його допит як підозрюваного; огляд місця події; допит потерпілого; огляд вилучених у шахрая, а також отриманих від нього потерпілим предметів; обшук за місцем проживання і роботи шахрая. Іноді після затримання шахраїв і подальшого їх допиту доводиться проводити очні ставки, особливо якщо між показаннями винного і потерпілого виникнуть суттєві протиріччя.
При другій і третій ситуаціях є інформація про особу винного, але його ще належить розшукати. Такі ситуації найбільш часто зустрічаються в практиці органів внутрішніх справ. Причому навіть якщо особу винного відома потерпілому, як правило, ще не ясно, чи дійсно його дії - шахрайство. Виникають подібні ситуації, коли шахрайство відбувається способами, зовні схожими на угоду, де маскується умисел винного, або надмірно довірливий потерпілий не може відразу повірити в підступність шахраїв. Так буває у разі неодноразового позики грошей і подальшого їх привласнення чи передачі майна третій особі тощо.
Друга ситуація характерна при тривалому спілкуванні жертви зі злочинцем (довга спільна поїздка, інтимні відносини) або тоді, коли ділові контакти цих осіб раніше закінчувалися до взаємного задоволення, а фактично були способом підготовки до вчинення злочину. У даній ситуації, як правило, проводяться огляд місця події; допит потерпілого або особи, в чиєму веденні знаходилося передане шахраєві майно; огляд предметів і документів, отриманих від шахрая; допит свідків-очевидців.
Третя ситуація складається, коли спілкування з злочинцем буває короткочасним (наприклад, обман в універмазі) або потерпілий з яких-небудь причин не звертає уваги на зовнішність злочинця (наприклад, при обіграванні в карти). Коло і послідовність слідчих дій тут залежать від часового проміжку між злочином і зверненням в поліцію.
Якщо повідомлення про злочин надходить незабаром після того, як воно відбулося, необхідно провести огляд місця події, огляд предметів, документів, які вручені потерпілому; допитати його і свідків-очевидців; пр...
