Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Джерела фінансування терористичних організацій на Близькому Сході

Реферат Джерела фінансування терористичних організацій на Близькому Сході





альної розвідки Сирії.

Для прикриття різних видів незаконної діяльності терористичних структур залучаються деякі гуманітарні та благодійні організації. Проведення розслідування в подібних ситуаціях представляється украй скрутним, оскільки зачіпає організації, які могли бути випадково втягнуті в діяльність злочинних організацій та діяли ненавмисно поряд з тими організаціями, які були утворені виключно для підтримки терористичних організацій і працювали під маркою благодійних.

Задовго до трагічних подій 11 вересня 2001 р., які стимулювали об'єднання зусиль багатьох країн світу в боротьбі проти тероризму, різні міжнародні та національні правоохоронні організації представляли доповіді, в яких висловлювалися припущення або безпосередньо вказувалося на участь деяких благодійних і гуманітарних фондів у діяльності, несумісної з цілями, заявленими в їх статутах. У ході розслідувань вибухів у Центрі міжнародної торгівлі (США) в 1993 р. була встановлено причетність до цих подій одній гуманітарної організації, займалася поставками сувенірної продукції з Мекки (Саудівська Аравія) в Пакистан. У 1997 р. канадський уряд припинило надання підтримки "Хьюмен Конс Інтернешнл ". Ця організація працювала в основному на території Канади та США. Причиною прийняття такого рішення стало розслідування її діяльності та звинувачення в сприянні терористичним організаціям.

14 грудня 2001 співробітники ФБР провели обшуки в офісах фонду "Глобал Реліф "і заморозили його активи. Кілька днів по тому натовці, знаходилися в Косово, заарештували співробітників філії цієї організації, розташованого в цьому регіоні, за підозрою в підготовці нападів на миротворчі сили. Тільки в 2001 р. фонди організації "Глобал Реліф" склали 5 млн. дол Хоча немає інформації, що більшість її коштів пішло на злочинні цілі, федеральні агенти, які розслідували діяльність цієї організації, заявили в інтерв'ю ЗМІ, що є відомості про участь цієї структури в терористичній мережі, що включала і "Аль-Каїду". За даними міністерства внутрішніх справ Іспанії, головний фінансист Бен Ладена, Мухаммад Галиб Каладжі Зуейді перерахував кошти на рахунки деяких фізичних осіб, включаючи главу філії "Глобал Реліф" в Бельгії Набіля Суад (Абу Зейнаб). На рахунок Суад було перераховано 205 тис. дол

Представники правоохоронних органів США, провідних розслідування у справі "Аль-Каїди", в різних інтерв'ю заявляли про тому, що однією з головних у структурі організації "Аль-Каїда" є гуманітарна організація "Аль-Уафа" - найбільша благодійна організація Саудівської Аравії, "більшість коштів якої спрямовується на покупку озброєння, а не на благодійність " 24 . У Кабулі в ході операції, проведеної збройними силами США, був захоплений Абд аль-Азіз, один з керівників "Аль-Каїди", який здійснював перерахування коштів цієї організації через "Аль-Уафа" 25 . У березні 2002 м. у Віргінії були закриті кілька представництв ісламських гуманітарних організацій, до чис...


Назад | сторінка 7 з 16 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Діяльність міжнародних терористичних організацій на Близькому Сході (останн ...
  • Реферат на тему: Аналіз руху грошових коштів організації (на прикладі організації ВАТ &Сберб ...
  • Реферат на тему: Діяльність та теоретичні основи благодійних організацій в сучасній Росії, ї ...
  • Реферат на тему: Міжнародні організації. Росія в складі великих міжнародних організацій
  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів, що знаходяться в касі організації