штово-телеграфної кореспонденції. Незайве встановлення контролю за його особистим пейджингового і радіообміну. ??
Важливу роль при розслідуванні злочину грають судові експертизи. До їх числа відносяться криміналістичні експертизи (почеркознавча, дактилоскопічна, техніко-криміналістична експертиза документів), поліграфічна, судово-бухгалтерські, судово економічні. Їх призначення і проведення пов'язане з дослідженням документів з метою виявлення в них різного роду підробок (в т.ч. і давності виготовлення документів); дослідженням сутності, достовірності і реальності відповідних операцій; можливостей і способів несанкціонованого доступу до інформаційного забезпечення фінансової діяльності та ін.
. 2 Тактика розслідування злочинів у сфері підприємницької діяльності
В залежності від ситуації розрізняються моделі тактичних операцій по викриттю злочинця. На погляд авторів, зазначені моделі являють собою комплекси узгоджених слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів, що проводяться після того, як винну особу встановлено, і спрямованих на виявлення фактичних даних та їх пред'явлення злочинцям та іншим учасникам провадження у справі. При цьому не обов'язково ставити мету отримати від суб'єкта визнання в скоєному. Це може бути факультативної тактичної завданням, яке цілком замінює демонстрація неспроможності позиції особи, яка вчинила злочин, і його захисника.
З урахуванням викладеного модель тактичної операції по викриття особи, яка вчинила злочин у сфері підприємницької діяльності, у першій слідчої ситуації може включати наступні дії:
. Виїмка та огляд одягу, супутніх речей затриманих, особливо якщо правоохоронними органами застосовувалися спеціальні хімічні склади.
. Огляд з метою виявлення слідів спеціальних хімічних речовин на тілі (руках, обличчі, волоссі) підозрюваних.
. Огляд з участю підозрюваних предметів злочину (незаконно реалізованого майна, сировини для його виробництва, грошей, якими за нього розраховувалися, викрадених цінностей та ін.).
. Одночасні обшуки, що проводяться безпосередньо після затримання у всіх співучасників. Допит затриманих доцільно відкласти до отримання якомога більшої кількості доказів, благо що закон дозволяє провести вказане слідча дія протягом 24 годин з моменту затримання особи. У цей часовий проміжок необхідно виконати максимальну кількість слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на закріплення доказової інформації і недопущення знищення її джерел.
. Виявлення за результатами обшуку майна підозрюваних (транспортних засобів, розрахункових рахунків, вкладів, сейфів у банках, цінних паперів у депозитаріях, нерухомості та іншого за документами, виявленим в ході обшуку), встановлення обставин і джерел коштів для його придбання.
. Допит родичів підозрюваних про обставини злочинної діяльності останніх.
. Отримання у підозрюваних необхідних зразків (у більшості випадків почерку (98%), а також голоси (21%) і відбитків пальців (13%).
. Огляд вилучених при обшуках об'єктів у присутності підозрюваних. Акцент при огляді слід робити на ознаки об'єкта, для зіставлення з якими ці зразки відбираються. Це має хороший Изобличительная ефект і сприяє виникненню у підозрюваного враження про повну обізнаність слідчого.
. Проведення за наявними у справі об'єктам відповідних судових експертиз, з постановами про призначення яких належить ознайомити підозрюваних.
. Встановлення оперативними підрозділами невідомих раніше контрагентів підозрюваних і місць незаконної підприємницької діяльності.
. Допит виявлених свідків з числа контрагентів підозрюваних.
. Пред'явлення підозрюваних для впізнання свідкам і потерпілим, якщо такі є.
. Допит підозрюваних. Якщо проведення зазначених вище дій та заходів неможливо протягом 24 годин з моменту затримання, то допит підозрюваних слід обмежити їх вільним розповіддю, щоб залишити винних у невіданні щодо обізнаності слідства про їхні дії.
. Проведення оперативними підрозділами оперативних заходів в місцях знаходження затриманих з метою отримання інформації про лінію їхньої поведінки, обізнаності про діяльність слідства, невідомих джерелах доказової інформації.
. Організація спостереження за свідками з боку обвинувачення і захисту для запобігання фактів кримінального впливу на перших з метою примусити до зміни показань і для виявлення причин дачі другими неправдивих свідчень.
. Проведення слідчих експериментів за участю підозрюваних. Як правило, такі експерименти в рамках розслідування справ даної категорії...
