ify"> завірена копія постанови про порушення виконавчого провадження;
В· відомості про майнове становище боржника (відповіді на запити до податкової інспекції, бюро технічної інвентаризації, органи Державтоінспекції, Росреєстрації, Пенсійного фонду). Можливо, також запросити у кредитора наявні у нього відомості про рух грошових коштів боржника, виписки по розрахунковому рахунку та інші документи;
В· завірена копія постанови про накладення арешту на майно боржника;
В· завірена копія акта про відсутність заарештованого чи описаного майна;
В· завірена копія протоколу про накладення адміністративного стягнення;
В· документи, що підтверджують факт, що всі необхідні заходи з повернення кредиту вжиті й дотриманий претензійний порядок дотримання спорів, закріплений у договорі (замовні листи-повідомлення боржнику, стягнення з поручителя в судовому порядку);
В· довідка про суму заборгованості на момент порушення кримінальної справи;
В· попередження боржника про кримінальну відповідальність за ст. 177 КК РФ;
В· пояснення боржника про причини неповернення кредиту;
В· пояснення судового пристава-виконавця;
В· пояснення кредитора.
Залежно від конкретних обставин діяння дізнавачем можуть бути витребувані та інші документи, необхідні для вирішення повідомлення про злочин.
При зборі матеріалів перевірки та їх аналізі насамперед потрібно встановити, чи є в діях особи (організації) ознаки складу злочину або спір повинен вирішуватися в цивільному або арбітражному судочинстві.
РОЗДІЛ 2. Проблеми кваліфікації та вдосконалення норм про кримінальну відповідальність за злочини, що здійснюються в кредитно-фінансовій сфері
.1 Практика застосування норм про відповідальність за злочини, що здійснюються в кредитно-фінансовій сфері
Ухилення від погашення заборгованості в даний час є досить поширеним явищем в Росії. Причин такого стану багато: несталий і проблемний характер економічних відносин, особливості менталітету і т.д. Виправлення ситуації може сприяти підвищення ефективності застосування ст. 177 КК РФ В«Злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованостіВ». p align="justify"> Зараз ця норма застосовується вкрай рідко і часто називається В«мертвоїВ», але є можливості для її В«реанімаціїВ». Удосконалення застосування ст. 177 КК РФ стало найбільш актуально після лют...
