У разі Надання власником рахунка права Розпорядження Рахунка іншім особам уповноважений працівник банку ідентіфікує ціх ОСІБ и підтверджує Здійснення ідентіфікації копіюванням відповідніх документів у встановленому порядку.
Особини, Які мают право Першого та іншого підписів, особисто подаються до банку документи, передбачені Інструкцією № 492 для Відкриття потокової и вкладних (депозитних) рахунків юридичних осіб и відокремленіх Підрозділів. Ці особини мают пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, что его замінює, и документи, что підтверджують їх Повноваження. ФІЗИЧНІ особини - резиденти додатково мают пред'явити документ, виданий органом ДЕРЖАВНОЇ податкової служби, что засвідчує прісвоєння їм ідентіфікаційного номери платники податків.
Уповноважений працівник банку ідентіфікує ціх ОСІБ та підтверджує Здійснення ідентіфікації копіюванням відповідніх документів.
У разі змін у складі ОСІБ, Які мают право розпоряджатіся Рахунка Юридичної особини або відокремленого Підрозділу, новопрізначена особа (особини) має особисто податі картку Із зразки підписів и відбітком печатки, пред'явити паспорт або документ, что его замінює, и документи, что підтверджують ее Повноваження. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом ДЕРЖАВНОЇ податкової служби, что засвідчує прісвоєння їй ідентіфікаційного номери платники податків. Уповноважений працівник банку ідентіфікує Цю особу (Осіб) и підтверджує Здійснення ідентіфікації копіюванням відповідніх документів.
Банк має право вітребуваті від клієнта Другие документ І. Відомості, Потрібні для з'ясування его особини, суті ДІЯЛЬНОСТІ, фінансового стану.
У разі неподаним Клієнтом необхідніх документів або відомостей, Які вітребує банк з метою Виконання вимог законодавства, что регулює отношения у сфере Запобігання легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом, або умисне Надання Клієнтом неправдивих відомостей про себе, рахунок Йому НЕ відкрівається.
У разі наявності во время Здійснення ідентіфікації клієнта мотівованої підозрі Щодо Надання ним недостовірної ІНФОРМАЦІЇ про себе або навмісного Надання ІНФОРМАЦІЇ з метою Введення в Омані інформація про Відкриття рахунка такій особі надається банком до спеціально уповноваженого органу віконавчої влади з вопросам фінансового МОНІТОРИНГУ (п. 2.6 Інструкції № 492).
Ідентіфікація клієнта банку, что відкріває рахунок, чи не є обов'язковою, ЯКЩО клієнт Вже має рахунки в цьом банки І БУВ раніше ідентіфікованій відповідно до вимог законодавства України, Яку регулює отношения у сфере Запобігання легалізації (Відміванню) доходів, одержаних злочинний шлях (п. 2.7 Інструкції № 492). p> Если предприятие Вперше відкріває рахунок у цьом банку, воно винне податі Такі документи:
- заяву про Відкриття потокового рахунка (додаток 1 до Інструкції № 492), підпісану керівніком Юридичної особини або іншою Уповноважених на це особо...
