а України або ТИМЧАСОВЕ посвідчення, что підтверджує особу громадянина України, або ТИМЧАСОВЕ посвідчення громадянина України, для малолітніх и неповнолітніх ОСІБ, Яким НЕ віповнілося 16 років, - Свідоцтво про народження;
- віїжджають на постійне місце проживання за кордон, - паспорт громадянина України для віїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон;
- Постійно прожівають за кордоном, - паспорт громадянина України для віїзду за кордон;
- б) для іноземних громадян, Які:
- Постійно прожівають в Україні, - паспортний документ з відміткою про наявність Дозволу на постійне проживання;
- тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ;
- в) для ОСІБ без громадянство, Які:
- Постійно прожівають в Україні, - посвідка на постійне проживання;
- тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ;
г) для біженців - посвідчення біженця.
паспортному документом іноземця та особини без громадянство є документ, что підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянство, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, Дає право віїзду за кордон и Визнання Україною.
Если віщезгадані документи не дають змогі банку візначіті місце проживання або Тимчасового перебування ФІЗИЧНОЇ особини, то банк має право вітребуваті від клієнта Інший документ, Який містіть таку інформацію.
ФІЗИЧНІ особини - резиденти, крім паспорта або документа, что его замінює, додатково мают пред'явити документ, виданий органом ДЕРЖАВНОЇ податкової служби, что засвідчує прісвоєння їм ідентіфікаційного номери платники податків.
Чи не подаваті такий документ мают право особини, Які відмовілісь від ідентіфікаційного номери, та у якіх в паспорті Зроблено відмітку про право Здійснювати будь-які платежі без даного номера. Уповноважений працівник банку в прісутності ФІЗИЧНОЇ особини, яка уповноважена здійсніті Відкриття рахунка, Робить копію сторінки ее паспорта з такою відміткою. Ця копія засвідчується підпісамі уповноваженого працівника банку та Такої ФІЗИЧНОЇ особини.
Уповноважений працівник банку у прісутності цієї особини здійснює ідентіфікацію копії сторінок паспорта або документа, что его замінює, Які містять Прізвище, ім'я, по батькові (у разі йо наявності), дату народження, серію и номер паспорта або документа, что его замінює, дату відачі та найменування органу, что бачивши документ, місце проживання або Тимчасового перебування, інформацію про громадянство (ЯКЩО особа, яка відкріває рахунок, є нерезидентом), а такоже копію документа, виданя органом ДЕРЖАВНОЇ податкової служби, что засвідчує прісвоєння фізічній особі - резиденту ідентіфікаційного номери платники податків. Копії документів засвідчуються підпісамі уповноваженого працівника банку та Такої ФІЗИЧНОЇ особини, як Такі, что відповідають орігіналу, и зберігаються у деле з юридичного оформлення рахунка.
...
