з правоохоронними органами іноземних держав.
2. Транскордонні злочини у сфері економіки
.1 Основні схеми і механізми скоєння транскордонних організованих злочинів
На основі аналізу кримінальних справ, оперативної інформації та інших матеріалів розгляну основні схеми і механізми скоєння організованих злочинів, а також узгоджені дії членів ОЗУ (ОПВ) на прикладі моделей організованої злочинної діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) ; при виробництві та використанні в технологічних процесах дорогоцінних металів; при вчиненні шахрайства.
Для здійснення зовнішньоекономічних угод господарюючі суб'єкти здійснюють велику кількість операцій з укладання контрактів, перерахування грошових коштів, переміщенню товарів, їх митного оформлення, сплати митних платежів, наймом складських приміщень для зберігання та реалізації товарів. Крім самих господарюючих суб'єктів у цьому процесі беруть участь банки, які переводять кошти за призначенням і здійснюють валютний контроль, митні органи, що забезпечують митне оформлення та митний контроль, перевізники, що виробляють переміщення товарів, власники складів, що зберігають ці товари, посередники, що забезпечують покупку експортного товару і його збут, і інші юридичні та фізичні особи.
Розгляну ті дії, які учасники організованої злочинної діяльності повинні врахувати і здійснити для досягнення злочинного результату. Перш за все слід зазначити, що ці дії повинні вміщувати в себе всю сукупність названих обставин, необхідних для здійснення організованого злочину і його конспірації при здійсненні зовнішньоекономічних угод. Тобто члени організованих злочинних формувань проводять зовні законні операції, передбачають різні нюанси по конспірації фактично протиправних дій, вживають заходів щодо залучення до співучасті в цьому різних осіб, які здійснюють різноманітні види контролю, і, як правило, це робиться систематично. p align="justify"> Розкрити ці дії можна на прикладі злочинів, скоєних при здійсненні експортно-імпортних операцій. Для успішного проведення таких операцій необхідно в першу чергу провести маркетинг товарів, які в одних випадках, користуються постійним попитом на світовому ринку, наприклад таких, як ліс, метал у вигляді прокату або брухту, нафтопродукти і морепродукти, у зв'язку з чим при їх експорті можна отримати солідний прибуток, в інших - з'ясувати, які зарубіжні товари найбільш затребувані в Росії. Для цих цілей організованому злочинному угрупованні треба або залучити консультанта (наприклад, в митних органах, в підприємницькому середовищі), або цим повинен займатися один їх членів ОЗУ на постійній основі. Вже виходячи тільки з цього, стає зрозумілим спеціалізація різних ОЗУ в певному виді господарської діяльності. p align="justify"> Крім того, як правило, організовані злочинні групи укладають контракти з закордонними партн...
