Зміст
Введення
Глава 1. Загальна характеристика інституту розслідування злочинів, пов'язаних з використанням підроблених пластикових карток
.1 Джерела первинної інформації про факти виготовлення чи збуту підроблених пластикових карток
.2 Типові слідчі ситуації
Глава 2. Аналіз тактики виробництва окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов'язаних з використанням підроблених пластикових карток
.1 Тактика допиту підозрюваного і тактика проведення огляду
.2 Допит потерпілого. Виїмка документів
.3 Тактика обшуку. Допит свідків
.4 Слідчий експеримент. Призначення судових експертиз
Висновок
Список використаних джерел
Введення
Історія зловживань з пластиковими картами почалася з моменту їх появи. Перший час все було просто: шахраї користувалися втраченими або вкраденими картками. Тоді ж з'явилися і перші підробки.
Махінації з пластиковими картами поширюються в основному на кредитні картки, оскільки при використанні дебетової картки завжди проводиться авторизація, тобто робиться запит платіжній системі про підтвердження повноважень пред'явника картки і його фінансових можливостях.
За останні роки злочинність у сфері обороту банківських пластикових карт зазнала якісних змін - від діянь, скоєних одинаками і невеликими групами, до злочинів, підготовлених добре організованими угрупованнями і злочинними співтовариствами (чисельністю до 50 осіб). На озброєнні таких угруповань знаходяться і найсучасніша техніка, і необхідні документи для прикриття. Крім того, в їх складі числяться кваліфіковані фахівці.
Мета дослідження - проаналізувати правову сутність інституту особливостей розслідування злочинів, пов'язаних з використанням підроблених пластикових карток.
Виходячи з поставленої мети, були визначені наступні завдання:
охарактеризувати джерела первинної інформації про факти виготовлення чи збуту підроблених пластикових карток;
проаналізувати типові слідчі ситуації;
охарактеризувати тактику допиту підозрюваного і тактику проведення огляду;
проаналізувати допит потерпілого, виїмку документів;
охарактеризувати тактику обшуку, допит свідків;
проаналізувати слідчий експеримент, призначення судових експертиз.
Об'єктом дослідження виступають правові відносини, що регулюють функціонування і розвиток інституту особливостей розслідування злочинів, пов'язаних з використанням підроблених пластикових карток в сучасному російському кримінальному праві.
Предметом дослідження послужили нормативні правові акти, навчальна і наукова література, матеріали судової практики, що регулюють правовідносини у сфері особливостей розслідування злочинів, пов'язаних з використанням підроблених пластикових карток.
При проведеному дослідженні були використані наступні методи:
абстрактно-логічний (вивчення певного явища без урахування його несуттєвих ознак);
аналізу та синтезу (в роботі був проаналізований масив інформації пов'язаний з темою і зроблений синтез);
узагальнення інформації (зведення повчаннях даних до єдиного спільного висновку).
Глава 1. Загальна характеристика інституту розслідування злочинів, пов'язаних з використанням підроблених пластикових карток
. 1 Джерела первинної інформації про факти виготовлення чи збуту підроблених пластикових карток
Джерелами первинної інформації про факти виготовлення чи збуту підроблених пластикових карток і інших платіжних документів відповідно до ст. 140 КПК РФ є:
затримання на місці злочину осіб, що виготовляють або збувають підроблені пластикові карти та інші платіжні документи;
заяву законного власника пластикової карти або керівника підприємства (організації) про протиправне використання пластикової карти або неправомірно здійснених розрахунках;
повідомлення з банків-еквайрер, банків-емітентів, сервісних точок, торгових підприємств про проведення несанкціонованих операцій з використанням пластикової карти або розрахункових центрів банку про незаконні операції з грошовими коштами клієнта;
явка з повинною;
повідомлення правоохоронних органів (Інтерполу) або зарубіжних фірм про виготовлення або збут підроблених пластикових карток російськими громадянами за кордоном, або про проникнення зарубіжних злочинців на територію Росії з метою виготовлення чи збуту п...
