ідроблених пластикових карток;
встановлення фактів виготовлення або збуту підроблених платіжних інструментів, виявлених при проведенні оперативно-розшукових заходів, у тому числі при розслідуванні інших кримінальних справ;
інша інформація.
Значення вихідної інформації про злочин полягає в тому, що її зміст дозволяє висунути слідчі версії, що виникають на початковому етапі розслідування, і визначити подальші напрямки розслідування злочину.
Перша ситуація, коли підозрюваний затриманий на місці злочину при виготовленні або збуті підроблених розрахункових і банківських карт і інших платіжних документів.
Типовими версіями є:
виготовлення підроблених банківських карт мало місце з метою їх збуту;
виготовлення підроблених електронних інструментів здійснювалося однією особою або організованою групою злочинців з подальшим використанням її для придбання товарів чи отримання готівки;
мав місце факт збуту підробленої банківської карти або підроблених електронних платіжних документів;
мало місце виготовлення підроблених банківських карт без мети їх збуту, а як підготовка до скоєння іншого злочину (розкрадання) з використанням банківських карт.
У цій ситуації початковими слідчими діями є:
затримання підозрюваного; особистий обшук затриманого;
огляд місця підробки;
допит осіб, які здійснювали затримання;
допит затриманого; допит покупця (перекупника), якщо він затриманий;
отримання інформації про ЕЦП і зразків підпису у затриманого (виробника) підроблених банківських карт;
огляд місця виготовлення підроблених електронних інструментів, обладнання, приладдя та матеріалів, використовуваних для виготовлення підробок;
огляд вилучених у затриманого банківських карт, що викликають сумнів у їх достовірності та інших речових доказів, що відносяться до розслідуваної події;
обшук за місцем проживання і роботи затриманого;
допит законного власника банківської карти або власника розрахункового (валютного) рахунків;
виїмка справжньої банківської карти у її законного власника і її огляд;
допит осіб - очевидців фактів виготовлення чи збуту підробок, серед яких можуть бути як по службі підозрюваного за місцем роботи, так і керівники виробництв, якщо виготовлення підробок здійснювалося з використанням обладнання і матеріалів, що належать конкретному підприємству або фірмі;
допит сусідів і знайомих підозрюваного;
призначення необхідних досліджень та судових експертиз.
. 2 Типові слідчі ситуації
Одночасно з виробництвом первинних слідчих дій проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на збір інформації, що характеризує затриманого (його судимості, злочинних зв'язків зі співробітниками банківської сфери і сервісних підприємств, матеріального становища), а також на встановлення джерел придбання обладнання та матеріалів, необхідних для виготовлення підробок, встановлення інших місць і фактів виготовлення або збуту підроблених електронних інструментів, інших обставин у кримінальній справі.
Друга ситуація, коли підозрюваний у виготовленні або збуті підроблених пластикових карток і інших платіжних документів встановлений слідчим шляхом при розслідуванні інших кримінальних справ за фактами незаконного використання пластикових карт і інших платіжних документів.
У цьому випадку за ним здійснюється спостереження і проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення обставин виготовлення чи збуту підроблених карт і платіжних документів (місця виготовлення та збуту, джерела придбання необхідного обладнання та матеріалів); встановлення відомостей, що характеризують підозрюваного (його судимості, злочинних зв'язків, його ролі в організованій групі злочинців, його приналежності до співробітників банківської сфери і сервісних підприємств, а також причетності до раніше скоєних фактами виготовлення або збуту підроблених платіжних документів) та інших обставин розслідуваної події.
Третя ситуація, коли підозрюваний встановлений в результаті проведення оперативно-розшукових заходів.
Особливості побудови версій і планування початкового етапу розслідування полягають в тому, що основні обставини виготовлення чи збуту підроблених банківських карт встановлені оперативним шляхом.
У другій і третій ситуаціях за наявності достатніх даних, що вказують...
