в інший уповноважений банк, резидент подає до Банку письмову заяву про переведення контракту (кредитного договору) на розрахункове обслуговування в інший уповноважений банк.
У заяві резидент вказує такі відомості:
дата заяви;
повне найменування та адресу місцезнаходження (поштова адреса) резидента;
реквізити (дата, номер) контракту (кредитного договору);
найменування УБ, в який резидентом планується перевести на розрахункове обслуговування контракт (кредитний договір);
реквізити (дата, номер) ПС, оформленого (переоформленого) за контрактом (кредитним договором) у Банку. Якщо представлене резидентом заява складена з порушенням вимог Інструкції ЦБ РФ від 15/06/2004 №117-І, валютний контролер відмовляє резиденту у закритті ПС і передачу йому документів, про що письмово повідомляє резидента в строк, що не перевищує 3 робочих дня з дати отримання заяви. Одночасно із закриттям ПС за заявою резидента у зв'язку з переведенням контракту (кредитного договору) на розрахункове обслуговування в інший уповноважений банк валютний контролер формує Відомість БК на підставі документів, поданих резидентом в Банк на дату заяви. Валютний контролер роздруковує Відомість банківського контролю (БК) на паперовому носії у двох примірниках, підписує Відомість БК і завіряє печаткою для цілей валютного контролю. Один примірник Відомості БК поміщається в досьє ПС. Другий примірник Відомості БК не пізніше наступного робочого дня після дати закриття ПС передається резиденту. У разі явки резидента за Відомістю БК пізніше наступного робочого дня після дати закриття ПС, вимога Інструкції ЦБ РФ від 15/06/2004 №117-І вважається виконаним валютним контролером, якщо дата друку відомості відповідає даті закриття ПС за заявою резидента. У випадках закриття ПС у зв'язку з виконанням сторонами всіх зобов'язань за контрактом (кредитним договором) або їх припиненням з підстав, передбачених законодавством Російської Федерації. Резидент подає до Банк письмову заяву у зв'язку з виконанням сторонами всіх зобов'язань за контрактом (кредитним договором) або їх припиненням з підстав, передбачених законодавством Російської Федерації. У заяві резидент вказує такі відомості:
дата заяви;
повне найменування та адресу місцезнаходження (поштова адреса) резидента;
реквізити (дату, номер) контракту (кредитного договору);
реквізити (дату, номер) ПС, оформленого (переоформленого) за контрактом (кредитним договором) у банку ПС.
Якщо закриття ПС здійснюється у зв'язку з припиненням зобов'язань за контрактом (кредитним договором) з інших підстав, передбачених законодавством Російської Федерації, резидент разом із заявою про закриття ПС представляє в Банк документи, що підтверджують припинення зобов'язань за контрактом ( кредитним договором) з інших підстав. Валютний контролер перевіряє документи та оформлення заяви. У разі дотримання резидентом порядку оформлення заяви та подання документів, встановленого Банком Росії, валютний контролер закриває ПС в строк, що не перевищує 7 робочих днів з дати подання резидентом в Банк заяви про закриття ПС.
. 2 Особливості оформлення документів валютного контролю
Документи валютного контролю, передбачені нормативними актами Банку Росії підписуються в наступному порядку:
Від резидента: фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем, або фізичної особи - індивідуального підприємця, підписується цією резидентом або особою, уповноваженою ним на підставі довіреності, та засвідчується його печаткою (за її наявності);
юридичної особи, підписується двома особами, наділеними правом першого та другого підпису, або однією особою, наділеним правом першого підпису (у разі відсутності в штаті юридичної особи - резидента осіб, в обов'язки яких входить ведення бухгалтерського обліку) , заявленим?? в картці із зразками підписів і відбитка печатки, з додатком відбитка печатки юридичної особи - резидента.
Від Банку:
Співробітниками, уповноваженими Банком спеціальними наказами (додаток 10 до цієї Інструкції) підписувати документи валютного контролю. Засвідчення печатками для цілей валютного контролю провадиться особами, за якими друку закріплені наказом згідно п.5.7 цієї Інструкції.
Уповноважений співробітник Банку звіряє підписи та відбиток печатки клієнта із зразками підписів і відбитка печатки у картці, наявної у Банку. Валютним контролерам при перевірці підписів і відбитка печатки резидента рекомендується користуватися картками із зразками оригінальних підписів і відбитка печатки зазначеного резидента.
Виправлення, підчистки, зам...
