n="justify"> а) групою осіб за попередньою змовою;
б) неодноразово;
в) особою з використанням свого службового становища;
г) із заподіянням значної шкоди громадянинові.
До особливо кваліфікованому в ч. 3 ст. 159 КК РФ відноситься шахрайство, вчинене:
а) організованою групою;
б) у великому розмірі;
в) особою, раніше чи більше разів судимим за розкрадання або вимагання.
Зупинимося детальніше на деяких обставинах, кваліфікуючих шахрайство.
Шахрайство, вчинене у великому розмірі - шахрайство, що заподіяло шкоду у 500 і більше разів перевищує мінімальний розмір оплати праці, встановлений законодавством на момент вчинення злочину.
Якщо вартість фактично не досягає великого розміру, а умисел винного був спрямований саме на велике шахрайство, то скоєне кваліфікується як замах на шахрайство у великому розмірі. Значної шкоди може бути заподіяна як однією особою, так і групою осіб.
Шахрайство визнається вчиненим організованою групою, якщо воно вчинене стійкою групою осіб, заздалегідь об'єдналися для здійснення одного або декількох злочинних дій, іменованих шахрайством. Така група є стійким утворенням, про що можуть свідчити, наприклад, такі ознаки, як стабільність її складу та організаційних структур, згуртованість її членів, постійність форм і методів злочинної діяльності, наявність керівної ланки, хороша матеріальна база і т.д.
Діяльність кожного учасника групи незалежно від виконуваної ним ролі кваліфікується за п. «б» ч. 3 ст. 158 КК РФ.
Особа, яка організувала злочинну групу або нею керувала, підлягає відповідальності за всі злочини, вчинені групою, якщо вони охоплювалися його умислом. Інші учасники несуть відповідальність за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь.
. 2 Відмінність шахрайства від інших складів розкрадання
У наявності складу шахрайства, якщо потерпілий, хоча б і під впливом обману, але передавав своє майно у володіння, користування або розпорядження (якщо не у власність) винного. Якщо потерпілий передає іншій особі будь-які цінності не у володіння, а, наприклад, для огляду (у своїй присутності), то ці цінності не тільки юридично, а й фактично продовжують залишатися у володінні потерпілого. У діях винного, якщо він ховається з майном, в залежності від їх характеру, є склад крадіжки або грабежу. Наприклад, особа просить у власника дозволу приміряти золоте кільце і, одягнувши його, тут же ховається. У цьому випадку дії шахрая слід розглядати як грабіж.
Якщо особа заволодіває майном, але не отримує можливості реально розпорядитися ним на свій розсуд, його дії слід кваліфікувати як замах на шахрайство.
На відміну від крадіжки, предметом шахрайства може виступати не тільки майно, а й оформлене документально право на майно.
При крадіжці винний вилучає майно з чужого володіння скритно від власника або власника, заволодіння майном відбувається всупереч волі потерпілого, при шахрайстві ж власник або власник як би добровільно (хоча й під впливом обману) передає своє майно винному під володіння або користування.
У КК РФ 1996 р передбачено ряд складів злочинів, суміжних з шахрайством. Зокрема, багато склади злочинів, передбачені нормами, включеними в гол. 22 «Злочини у сфері економічної діяльності». До них можуть бути віднесені наступні: лжепредпрінімательство (ст. 173 КК РФ), незаконне отримання кредиту (ст. 176 КК РФ), незаконне використання товарного знаку (ст. 180 КК РФ), порушення правил виготовлення та використання державних пробірних клейм (ст. 181 КК РФ), свідомо помилкова реклама (ст. 182 КК РФ), зловживання при випуску цінних паперів (емісії) (ст. 185 КК РФ), виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів (ст. 186 КК РФ), виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів (ст. 187 КК РФ), неправомірні дії при банкрутстві (ст. 195 КК РФ), фіктивне банкрутство (ст. 197 КК РФ) і обман споживачів (ст. 200 КК РФ). Розглянемо деякі з них.
Такий суміжний з шахрайством склад злочину, як незаконне отримання кредиту, передбачений ст. 176 КК РФ. Частина 1 цієї статті встановлює відповідальність за «отримання індивідуальним підприємцем або керівником організації кредиту або пільгових умов кредитування шляхом подання банку або іншому кредитору завідомо неправдивих відомостей про господарське положення або фінансовий стан індивідуального підприємця чи організації, якщо це діяння зашкодило великий збитки», а її ч. 2 - «за незаконне отримання державного цільового кредиту, так само його використан...
