ростання з початку календарного року, а в останній вихідний формі за календарний рік вказується загальна кількість аркушів журналу за календарний рік. p align="justify"> Матриця виявлення фінансової операції, що підлягає особливому контролю, наступна.
Працівником, що здійснює фінансову операцію, проводиться ідентифікація учасника фінансової операції, фіксується фінансова операція в журналі і складається повідомлення за формою, визначеною організатором азартних ігор, або за формою спеціального формуляра, встановленої постановою № 367. Повідомлення може складатися як на паперовому носії, так і в електронному вигляді. p align="justify"> Далі працівник, який здійснює фінансову операцію, передає повідомлення, а також необхідні документи щодо фінансової операції відповідальному посадовій особі, яка за наявності обгрунтованих підозр для віднесення фінансової операції до фінансової операції, що підлягає особливому контролю, приймає рішення про визнання відповідної фінансової операції фінансовою операцією, що підлягає особливому контролю, та подання відомостей про неї до органу фінансового моніторингу, або за відсутності обгрунтованих підозр - про невизнання фінансової операції фінансовою операцією, що підлягає особливому контролю, і ненаданні відомостей про неї до органу фінансового моніторингу. Рішення відповідальної посадової особи та її обгрунтування оформляються записом в повідомленні. Повідомлення зберігається в електронному вигляді або на паперовому носії. p align="justify"> Повідомлення з відповідним рішенням відповідальної посадової особи передається посадовій особі, яка здійснює реєстрацію фінансових операцій, що підлягають особливому контролю, передачу, облік і зберігання спеціальних формулярів та інших документів, пов'язаних із здійсненням фінансових операцій, що підлягають особливому контролю (далі - особа, яка здійснює реєстрацію операцій).
Повідомлення, по яких прийнято рішення про неподання спеціального формуляра, реєструється особою, що здійснює реєстрацію операцій в журналі обліку повідомлень. Форма журналу обліку повідомлень затверджується організатором азартних ігор самостійно. Ведення журналу обліку повідомлень може здійснюватися як на паперовому носії, так і в електронному вигляді. p align="justify"> При виявленні фінансової операції, що підлягає особливому контролю, особою, що здійснює реєстрацію операцій, реєструється фінансова операція в спеціальному формулярі в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок заповнення, передачі, реєстрації, обліку і зберігання спеціальних формулярів реєстрації фінансових операцій , підлягають особливому контролю, затвердженої постановою № 367.
Зберігання оригіналів документів (завірених у встановленому порядку копій), які містять відомості про учасника фінансової операції, повинно забезпечуватися протягом не менше п'яти років з дати ідентифікації учасника азартної гри в гральному закладі, а других примірник...
