антує повернення зроблених ставок. У підсумку програш становить незначну суму, яку гравець ставить на В«зероВ» для страхування ставок. Потім фішки повертаються в касу казино в обмін на готівку. p align="justify"> Організатори азартних ігор в першу чергу повинні звертати особливу увагу на фінансові операції учасників азартної гри та манери їхньої гри, передусім у тих випадках, коли і операції, і стиль гри не збігаються з операціями і стилем гри звичайного гравця або гру ведуть без явного прагнення до виграшу (або таке прагнення має другорядне значення).
Слід підкреслити, що ознаки відмивання грошових коштів самі по собі не є доказами легалізації грошових коштів. Визначення того, чи дійсно має місце відмивання грошових коштів, не входить в обов'язки організаторів азартних ігор, які насамперед повинні виявляти підозрілі дії і повідомляти про них. Подальше розслідування - справа органів фінансового моніторингу та правоохоронних органів, які й повинні встановити, чи мають відношення виявлені факти до відмивання грошових коштів та фінансуванню терористичної діяльності. p align="justify"> З метою систематизації всієї одержуваної про учасників азартних ігор та їх операціях інформації організатори азартних ігор повинні передбачити в правилах внутрішнього контролю порядок документального фіксування фінансових операцій, що підлягають особливому контролю, а також порядок забезпечення зберігання та конфіденційності інформації про фінансові операціях. Інформація про фінансові операції повинна фіксуватися таким чином, щоб у разі необхідності було можливо відтворити всі деталі операції з урахуванням специфіки діяльності організатора азартних ігор. p align="justify"> У кожному гральному закладі організатор азартних ігор веде журнал обліку відомостей про фінансові операції (далі - журнал).
У зазначеному журналі здійснюється документальне фіксування фінансових оп ерацій, що підлягають особливому контролю, визначених статтею 6 Закону.
У журналі фіксуються такі відомості:
вид фінансової операції та підстави її здійснення;
дата здійснення фінансової операції та сума, на яку вона здійснена;
відомості, необхідні для ідентифікації учасників фінансової операції;
інші відомості, визначені організатором азартних ігор.
Журнал може вестися або на паперовому носії, або в електронному вигляді. Журнал, який ведеться на паперовому носії, повинен бути прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою та завірений підписом керівника організатора азартних ігор. При веденні журналу в електронному вигляді в кінці робочого дня (зміни), в якому виявлені фінансові операції, що підлягають особливому контролю, листи журналу виводяться на друк, підписуються працівником, який здійснює фіксування фінансових операцій. Нумерація аркушів вихідних форм журналу здійснюється в порядку з...
