ів спеціальних формулярів, документів або замінюють їх копій, пов'язаних із здійсненням фінансових операцій, що підлягають особливому контролю, - не менше п'яти років з дня заповнення спеціальних формулярів.
Другі примірники спеціальних формулярів та інші документи, пов'язані із здійсненням фінансових операцій, що підлягають особливому контролю, зберігаються в сейфі чи іншому місці, що виключає доступ сторонніх осіб. Доступ до цих документів надається особам, що здійснюють реєстрацію операцій, і відповідальному посадовій особі. p align="justify"> Ведення облікової документації та забезпечення належного зберігання мають важливе значення як для запобігання, так і для виявлення процесів легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності.
З метою недопущення використання гральних закладів для відмивання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму організаторам азартних ігор слід приділяти особливу увагу системі внутрішнього контролю, так як точне виконання процедур внутрішнього контролю - запорука ефективного виявлення операцій, скоєних фізичними або юридичними особами з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування терористичної діяльності і, як наслідок, своєчасного вжиття заходів по припиненню таких операцій.
