ться випадки, коли деякі громадяни вдаються до насильства для повернення майна, переданого в борг без розписки. Боржники можуть скористатися зазначеною ситуацією і обумовити невинного з тим, щоб не повертати йому гроші. Крім того, набули поширення серед підприємців випадки найму ними людей для вибивання боргів, повернення прострочених кредитів, погашення заборгованостей. У зв'язку з викладеним, для перевірки зазначених обставин в плані розслідування також необхідно передбачити комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на з'ясування наявності фактичних боргових та інших зобов'язань потерпілого і його близьких перед вимагачами: допит свідків, присутніх при передачі грошей (цінностей) позичальнику; виїмку боргових розписок, договорів і угод з наступною перевіркою їх на справжність (шляхом проведення криміналістичних експертиз); виїмку на підприємствах, в установах і організаціях документів, що підтверджують видачу позичок, кредитів або їх неповернення; проведення ревізій та судово-бухгалтерських експертиз. Таким чином, повинні бути зняті всі сумніви в законності та правомірності майнових вимог вимагачів до потерпілого.
Важливі відомості, що мають криміналістичне значення, можуть бути отримані в ході проведення слідчим заходів, спрямованих на вивчення особистості здирника і потерпілого, а також характеру їх взаємин. Для з'ясування зазначених обставин в плані розслідування потрібно передбачити наступні заходи: допит свідків з числа родичів, товаришів по службі, сусідів, друзів і знайомих здирників та їхніх жертв; витребування довідок про судимість, перебування на обліку у нарколога, психіатра, венеролога (якщо мав місце шантаж); отримання характеристик на обвинувачених, а в деяких випадках (при віктимну поведінку) - і на потерпілих.
З метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної злочином, необхідно передбачити в плані розслідування накладення арешту на майно вимагачів; витребування відомостей з банківських установ про наявність вкладів на їх ім'я, довідки з місця роботи про розмір заробітної плати, а щодо приватних підприємців довідку з податкової інспекції про розмірах їхніх доходів і т.д. Якщо вимагання скоєно особою в нетверезому стані і є відомості про зловживання спиртними напоями, в плані передбачається призначення і проведення наркологічної експертизи, а якщо є дані про психічні відхилення в поведінці здирників - психологічної або психіатричної експертизи. Психіатрична експертиза призначалася в 12,4% випадків, в результаті яких 1,25% осіб були визнані неосудними. Вивчення кримінальних справ про вимагання показує, що різного роду експертизи проводяться по 57% з них.
Особливе місце в плані розслідування займають заходи, спрямовані на забезпечення безпеки учасників кримінального процесу, що обумовлено специфікою даного виду злочинів. Нехтування слідчим зазначеними заходами може спричинити зміну своїх свідчень потерпілим і свідками, дачу неправдивих висновків експертами і т.д. Аналіз слідчої практики та опитування працівників правоохоронних органів свідчить, що практично по кожній кримінальній справі про вимагання зацікавленими особами робляться спроби здійснення впливу на потерпілого, рідше - на свідків з метою зміни ними своїх свідчень. Заходи впливу можуть бути самими різними, починаючи від прохань і умовлянь, кінчаючи фізичним насильством і підкупом. Відповідно до цього в плані розслідування іноді виникає потреба передбачити комплекс заходів, спрямованих на захист потерпілих і свідків, а у разі необхідності - проведення тактичної операції по забезпеченню безпеки зазначених осіб.
На заключному етапі розслідування слідчий до складання обвинувального висновку повинен виконати ряд процесуальних та організаційно-технічних заходів, які також повинні знайти своє відображення в плані розслідування. До них відносяться: дії, спрямовані на забезпечення прав учасників кримінального процесу; своєчасне повідомлення зацікавлених осіб про закінчення попереднього слідства і можливості ознайомлення з матеріалами кримінальної справи; внесення подань про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню вимагань і т.д. Необхідно передбачити час для задоволення заявлених клопотань і складання обвинувального висновку.
Для розслідування найбільш складних, багатоепізодних і організованих вимагань створюються слідчо-оперативні групи та бригади, діяльність яких знаходить своє відображення у загальному плані розслідування, складеному керівником групи (бригади). Такі групи повинні формуватися з найбільш кваліфікованих слідчих і оперативних працівників, що спеціалізуються на розкритті та розслідуванні даного виду злочинів, і включати до свого складу експертів-криміналістів та інших фахівців.
2.3 Особливості планування розслідування
Однією з головних особливостей початкового ет...
