надаваному їм продукті технології, захищені не своїми патентами (за якими постачальнику не передані патентні ліцензії) на винаходи і корисні моделі, а також чи не порушуються їм інші права промислової та інтелектуальної власності (товарні знаки, авторські права тощо). Якщо це має місце, то права власності підприємства - покупця подібного продукту на сам продукт і результати його застосування неминучим чином будуть також ненадійними, що може навіть призвести до судової конфіскації придбаного продукту яких майнових результатів його використання.
Дієздатність контрагента відносно конкретної угоди може бути оцінена наступними прямими і непрямими способами:
вимога представити всі документи, що підтверджують дієздатність (збереження дієздатності) партнера по угоді, в частині його повноважень по вчиненню саме даної угоди (включаючи діючу ліцензію, статут підприємства-партнера, документи, що підтверджують повноваження провідного переговори особи, а також свідоцтво про право власності на ключове для угоди майно);
отримання від партнера письмових запевнень (у вигляді, наприклад, відповідей на письмові запити, що посилаються в порядку ділової переписки по заключаемому контрактом, або у вигляді спеціальної преамбули в контракті) у своїй дієздатності в частині всіх відзначених її аспектів ; такі запевнення в міжнародно прийнятою контрактної практиці називаються варрантами;
наведення довідок з приводу діючих статуту та виданих партнеру державних ліцензій на правознавства операцій певного роду в реєстраційних палатах за місцем реєстрації партнера (статут і видані ліцензії - це відкрита для будь-якого користувача інформація);
звернення в судові органи за місцем юридичної адреси контрагента із запитом про вжиті судом позовах до контрагента і ведуться з його участю судових процесах (це теж відкрита для публічного доступу інформація);
проведення перевірки патентної чистоти пропонованого продукту (на основі вивчення інформації про патенти на технічні рішення продукту в загальнодоступних патентних фондах); те саме стосується перевірки каталогів зареєстрованих товарних знаків і копірайтів (авторських прав);
перевірка прав власності партнера на нерухомість у відповідних загальнодоступних регіональних реєстрах нерухомості;
вимога від контрагента надати (або оплатити) страховку титулів власності на ключове для контрактних відносин з ним майно (в Росії вже існують спеціалізовані титульні страхові компанії, які страхують ризики опротестування прав власності та стягують тим меншу плату за одиницю своїх страхових зобов'язань, ніж, як це випливає з проведених ними розслідувань, надійніше страхують права власності).
При перевірці нефіктивного партнера по угоді необхідно врахувати наступне.
По-перше, в умовах, коли реєструється і ліквідується велике число нових фірм, необхідно побоюватися входити в господарські відносини з підставними фірмами-постачальниками, які можуть створюватися для прикриття справжніх одержувачів коштів замовника. Вони будуть негайно, через трансферні угоди за завищеними цінами, через незабезпечені позички тощо, перекачані до тих, хто стоїть за цими підставними фірмами. Замовники ж товарів і послуг, якщо їх поставка включає елемент авансування або неможливо швидко перевірити якість товару після його оплати, в цих ситуаціях ніякої компенсації за марно витрачені кошти не отримають.
По-друге, з метою отримання шахрайських доходів навіть заради одиничних, але великих угод можуть бути створені і після отримання авансів терміново ліквідовані (з розподілом вільних від боргів активів) власне фіктивні фірми (у тому числі оформлення на підставних осіб).
По-третє, фіктивні фірми-постачальники можуть бути навіть не зареєстрованими (в буквальному сенсі неіснуючими), проте в договорах з ними для перерахування коштів (авансів або оплати за фактом поставки товару, якість якого виявиться пізніше) від замовника можуть бути вказані цілком реальні банківські рахунки третіх осіб.
По-четверте, особливо небезпечна юридична фіктивність контрагента (постачальника), який є фізичною особою, не зареєстрованою як індивідуального підприємця і не несучим у зв'язку з цим повну матеріальну відповідальність за прямий і непрямий збиток від невиконання своїх зобов'язань. До цієї ж категорії ризиків взаємодії з фіктивним контрагентом - «індивідуалів» належить і ризик оформлення останнім угод на ім'я третьої особи за підробленими або викраденим особистими документами.
По-п'яте, певні сумніви повинна викликати і ситуація, коли у власному розумінні слова про фіктивність партнера по угоді говорити не можна, але може насторожити те, що замість відносин із солідною і має серйозну майнову...
