ННЯ юридичних осіб про відсутність заборгованості за зобов'язаннями перед бюджетами всех рівнів;
довідки банків, что обслуговують рахунки, з якіх здійснюватіметься оплата акцій (паїв, часток), про наявність коштів;
довідки банків, Які Надал кредити, про стан Виконання зобов'язань Щодо їх повернення;
п) копії установчо документів власніків істотної участі в юрідічній особі - учаснику банку, яка матіме істотну доля у банку, Засвідчені в нотаріальному порядку, їх фінансову звітність за Останні Чотири звітніх періоді (квартал) та Висновки аудиторських фірм (аудіторів) про підтвердження їх звітності за Останній Звітний період (квартал);
р) анкету згідно з додатком 13, заповненості фізічною особою, яка має істотну доля в юрідічній особі, - учаснику банку, Який матіме істотну доля у банку;
с) документи, что підтверджують ділову репутацію фізічніх ОСІБ - учасников банку (крім місцевого кооперативного банку), Які матімуть істотну доля у банку, зокрема:
анкети згідно з додатком 10;
довідки банків, у якіх ОТРИМАНО кредити, про стан Виконання зобов'язань Щодо їх повернення;
т) копію платіжного документа про внесення плати за державну реєстрацію банку.
Документи для Отримання учасником Дозволу на придбання істотної участі в банку подаються одночасно з документами для ДЕРЖАВНОЇ реєстрації банку.
У разі спожи Національний банк має право Вимагати від засновніків банку Подання Додатковий документів, Які містять потрібну для Прийняття решение Щодо реєстрації банку інформацію, зокрема: Установчі документи засновніків (акціонерів), учасников власніків істотної участі банку (Орігіналі або копії, Засвідчені в нотаріальному порядку), фінансову звітність юридичних осіб за формами, зазначенімі в підпункті "ї" Цього пункту, а такоже інформацію про відсутність заборгованості за платежами до бюджету.
2.1.2 Виконання ліцензійних вимог (розмір Капіталу для Надання тихий чг других письмових дозволів для Здійснення Банківських операцій, наявність кваліфікованіх керівніків та фахівців)
В«ПОЛОЖЕННЯ про порядок відачі банкам Банківських ліцензій, лист-вих дозволів та ліцензій на Виконання окрем операцій В»[8] встановлює порядок и умови відачі Національнім банком України банкам и банківськім корпораціям Банківських ліцензій на Здійснення Банківських операцій та письмових дозволів на Здійснення других операцій и банківськім корпораціям - ліцензій на Виконання окрем операцій, а такоже візначає умови, за якіх Національний банк может відмовіті у відачі банківської ліцензії, письмовий дозволено, ліцензій на Виконання окрем операцій.
Письмовий Дозвіл Национального банку - документ, Який відає Національний банк у порядку и на Умова, визначених Законом України "Про банки и банківську діяльність "та ЦІМ Положенням, на підставі Якого банки мают право Здійснювати окремі Операції, передбачені статтей 47 Закону України "Про банки и банківську діяльність "[ ]. p> Ліцензія на Виконання окремої Операції для банківської корпорації - документ, Який відає Національний банк банківській корпорації в порядку и на умів, визначених Законом України "Про банки и банківську діяльність" та ЦІМ Положенням, віходячі з розміру Зведення (консолідованого) регулятив-ного Капіталу банків - учасников банківської корпорації, та на підставі Якого банківська корпорація має право на Виконання окремої Операції.
Банк має право Здійснювати банківську діяльність позбав после Отримання банківської ліцензії.
После Отримання банківської ліцензії банку зобов'язаний ПРОТЯГ Усього годині Дії банківської ліцензії Дотримуватись ліцензійних вимог, у тому чіслі Щодо розміру регулятивного Капіталу.
На підставі банківської ліцензії банки мают право Здійснювати Такі банківські Операції
- приймання вкладів (Депозітів) від юридичних и фізічніх ОСІБ;
- Відкриття та ведення потокові рахунків КЛІЄНТІВ и банків-кореспондентів, у тому чіслі переказ копійчаних коштів з ціх рахунків за помощью платіжніх інструментів та зарахування коштів на них;
- размещения Залучення коштів від свого имени, на ВЛАСНА умів та на власний ризико.
- Надання гарантій и поручительств та других зобов'язань від третіх ОСІБ, Які передбачають їх Виконання у грошовій ФОРМІ;
- придбання права вимоги на Виконання зобов'язань у грошовій ФОРМІ за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризико Виконання таких вимог та приймання платежів (Факторинг);
- лізинг;
- послуги з відповідального зберігання та Надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;
- випуск, купівлю, продаж и обслуживания чеків, векселів та других оборотніх платіжніх інструментів;
- випуск Банківських платіжніх карток и Здійснення операцій з використаних ціх карток;
- Надання консультаційних та ІНФОРМАЦІЙНИХ услуг Щодо Банківських операцій.
Письмовий Дозвіл н...
