дсутність дворічного досвіду керівництва таким відділом, підрозділом; наявність судимості за вчинення злочинів у сфері економіки; вчинення на протязі одного року, що передував дню подання в Банк Росії документів для реєстрації, адміністративного правопорушення в галузі торгівлі та фінансів, встановленого набрав законної сили постановою органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення; наявність протягом двох років, що передували дню подання в Банк Росії документів для реєстрації кредитної організації, фактів розірвання з зазначеними особами трудового договору (контракту) з ініціативи адміністрації на підставах передбачених пунктом 2 статті 254 Кодексу законів про працю Російської Федерації; пред'явлення протягом трьох років, що передували дню подання в Банк Росії документів для реєстрації кредитної організації, до кредитної організації. в якій кожен із зазначених кандидатів перебував на посаді керівника кредитної організації, вимоги про заміну його як керівника кредитної організації в порядку, передбаченому Федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)»; наявність інших підстав встановлених Федеральними законами;
Незадовільний фінансовий стан засновників кредитної організації або невиконання ними своїх зобов'язань перед федеральним бюджетом. бюджетами суб'єктів Російської Федерації та місцевими бюджетами за останні три роки;
Невідповідність документів, поданих в Банк Росії для державної реєстрації кредитної організації та отримання ліцензії на здійснення банківських операцій, вимогам Федеральних законів в прийнятих відповідно зніми нормативних актів Банку Росії;
Невідповідність ділової репутації кандидатів на посади членів ради директорів (наглядової ради) кваліфікаційним вимогам, встановленим Федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними актами Банку Росії, наявність у них судимості за вчинення злочину у сфері економіки.
Рішення про відмову в державній реєстрації кредитної організації у видачі їй ліцензії на здійснення банківських операцій повідомляється засновникам кредитної організації і в письмовій формі і повинно бути мотивоване.
Відмова у державній реєстрації кредитної організації та видачі їй ліцензії на здійснення банківських операцій, неприйняття Банком Росії у встановлений строк відповідного рішення можуть бути оскаржені до арбітражного суду.
Під діловою репутацією відповідно до законодавства розуміється оцінка професійних та інших якостей особи, що дозволяють йому займати відповідну посаду в органах управління кредитної організації.
Для державної реєстрації кредитної організації з іноземними інвестиціями та філії іноземного банку і отримання ними ліцензії на здійснення банківських операцій крім документів, зазначених у статті 14 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» (документи, необхідні для державної реєстрації кредитної організації та отримання ліцензії на здійснення банківських операцій), додатково подаються належним чином оформлені документи, перераховані нижче. [1]
Іноземна юридична особа представляє:
) рішення про його участь у створенні кредитної організації на території Російської Федерації або про відкриття?? Іліан банку;
) документ, що підтверджує реєстрацію ...
