ами FATF є 26 держав: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гонконг, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, Сінгапур. У склад FATF також входять дві міжнародні організації: Комісія Євросоюзу і Рада по співпраці країн Перської затоки. Виконавчим органом FATF є Секретаріат, який очолює президент, що обирається строком на один рік з числа офіційних державних осіб країн-учасниць. p> FATF створювалася з метою розробки заходів для ефективної боротьби з "відмиванням" грошей. Вже в 1990 році були видані В«Сорок рекомендаційВ» в даній сфері. Найперша рекомендація FATF свідчить про те, що країни-учасниці повинні ратифікувати і реалізувати Віденську Конвенцію 1988 року. B відповідності з нею країни-учасниці зобов'язані визнати кримінальним злочином приховування справжнього характеру, джерела власності або інших засобів, так само як і їх конверсію і передачу, якщо відомо, що ці кошти виникли в результаті правопорушень, що випливають з незаконного обігу наркотичних і психотропних речовин. Крім того, Конвенція зобов'язує країни-учасниці ввести в національне законодавство заходи, які наділяють компетентні органи повноваженнями щодо визначенням, виявлення, заморожування або арешту доходів, власності та інших засобів, джерелами яких є незаконний оборот наркотичних і психотропних засобів. З метою здійснення заходів для більш ефективної боротьби з "Відмиванням" грошей Віденська Конвенція зобов'язала країни-учасниці уповноважити суди і компетентні органи видавати постанови про надання або арешт банківських та фінансових документів, якщо вони свідчать про скоєння даного виду злочину. З метою координування діяльності, спрямованої на боротьбу з "відмиванням" грошей, Конвенція зобов'язує країни-учасниці співпрацювати між собою за допомогою національних або міжнародних організацій і, зокрема, за допомогою надання технічної та іншого роду допомоги при виявленні даного виду злочину. Таким чином, Віденська Конвенція, по суті, зробила перший і дуже важливий крок у боротьбі з "відмиванням" грошей, оскільки більше 80% таких злочинів мають міжнародний характер. Міждержавна уніфікація заходів по боротьбі з цим суспільно небезпечним явищем створила істотні перешкоди на шляху "відмивачів" злочинних коштів. [32]
У четвертій рекомендації йдеться про те, що "кожна держава має вжити необхідних заходів (включаючи і заходи законодавчого характеру) для того, щоб у Відповідно до Віденської Конвенції кваліфікувати "відмивання" грошей як кримінальну злочин. Кожна країна повинна встановити відповідальність за злочин, пов'язане з "відмиванням" доходів від торгівлі наркотиками, як за тяжкий злочин ".
Рекомендації з 10-ї по 21-у, а також 23-тя регламентують діяльність як банків, так і небанківських фінансових установ, спря...
