ктури з використанням незаконно отриманих капіталів;
В· постійне посилення порядку звітності банків за клієнтурі і застосування за його порушення таких заходів, як кримінальне переслідування, штрафи, вилучення ліцензій;
В· відстеження процесів зрощення організованої злочинності з легітимними злочинними фінансовими інститутами;
В· посилення контролю за діяльністю небанківських фінансових організацій і установ, а також за функціонуванням некомерційних структур, що створюють благодійні фонди (каси);
В· аналіз впливу злочинної діяльності з В«відмиванняВ» грошей на національні правоохоронні органи та економічні структури;
В· постійне вдосконалення роботи державних служб, що займаються припиненням злочинної діяльності з В«відмиванняВ» грошей. [30]
Як показує досвід багатьох країн, в даний час організована злочинність активно намагається "Легалізуватися", тобто проникнути в легальну економіку і навіть в деякій мірою контролювати її. Саме тому боротьби з відмиванням грошей вже давно прийняла міжнародний характер, наслідком чого була розробка низки міжнародних договорів, призначених для протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. До таких документів можна віднести перш всього Конвенцію ООН "Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин "1988 роки (Віденська Конвенція) та Конвенцію Ради Європи "Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності "1990 роки (Страсбурзька Конвенція). На додаток до даних документами важливу роль у становленні міжнародних принципів у боротьбі з легалізацією коштів, нажитих злочинним шляхом, зіграли Директива Ради Європи ЄС 91/308 і Сорок рекомендацій FATF (Спеціальної фінансової комісії з проблем відмивання грошей), які на сьогоднішній день діють в редакції від 28 червня 1996. Варто відзначити, що тим самим була створена концепція боротьби з відмиванням грошей, що стала свого роду базою для становлення національного законодавства більшості країн світу. [31]
Особливий інтерес для правоохоронних органів багатьох країн у плані протидії легалізації кримінального капіталу представляють аналітичні розробки Спеціальної групи (FATF-від англ. Financial Action Task Force), яка узагальнила до рівня методик велику кількість варіантів легалізації злочинних грошових коштів.
FATF була створена в Парижі на саміті країн "великої сімки" в 1989 році. Основні напрямки роботи FATF:
1. Моніторинг досягнень країн - учасниць FATF у справі здійснення заходів по боротьбі з "Відмиванням" грошей за допомогою щорічного двоступеневого процесу самооцінки своєї діяльності та більш детальної оцінки діяльності інших країн-учасниць. p> 2. Вивчення тенденцій і методів "відмивання" грошей, створення на їх основі заходів протидії та включення їх у так звані "Сорок рекомендацій. p> 3. Надання сприяння щодо прийняття та виконання рекомендацій FATF державам, які не входять до складу FATF. p> У Наразі член...
