(його представником), після чого перший примірник залишається у перевіряючих, другий примірник передається перевіряється суб'єкту (його представнику). p align="justify"> Перевірки за дорученнями органів кримінального переслідування по порушеній кримінальній справі, керівників органів кримінального переслідування і судів по перебувають в їх провадженні справах (матеріалами) у державних органах та керівних органах громадських об'єднань проводяться центральним апаратом Міністерства фінансів. Перед проведенням перевірки за дорученнями органів кримінального переслідування по порушеній кримінальній справі, керівників органів кримінального переслідування і судів по перебувають в їх провадженні справах (матеріалами) в результаті вивчення поданих матеріалів та документів контролюючим органом можуть бути уточнені питання, що підлягають перевірці, та період перевірки, а також питання необхідності участі фахівців інших контролюючих органів. За результатами уточнення має бути складений погоджений з відповідною посадовою особою органу кримінального переслідування, суду перелік конкретних питань, що підлягають перевірці. Акт (довідка) перевірки, в тому числі проміжний, подається на підпис (надсилається для ознайомлення та підписання) представнику суб'єкта тільки після ознайомлення з ним посадової особи органу кримінального переслідування, який порушив кримінальну справу, керівника органу кримінального переслідування, суду, у провадженні якого знаходяться справи (матеріали), що дав доручення на проведення перевірки. Ознайомлення з проектом акта (довідки) перевірки, в тому числі проміжним, здійснюється посадовою особою органу кримінального переслідування, який порушив кримінальну справу, керівником органу кримінального переслідування, суду, у провадженні якого знаходяться справи (матеріали), що дав доручення на проведення перевірки, протягом трьох робочих днів з дати отримання цього проекту. Про факт та дату ознайомлення з проектом акта (довідки) перевірки робиться відмітка на проекті акта. При необхідності проведення перевірок у справах (матеріалами), що надійшли до органів кримінального переслідування, суди, з причини перевірки додаткових питань, крім раніше узгоджених перевіряючим (керівником перевірки) та посадовими особами органів кримінального переслідування по порушеній кримінальній справі, керівниками органів кримінального переслідування і судів по перебувають в їх провадженні справах (матеріалами), додаткові перевірки проводяться тим контролюючим органом, який спочатку проводив перевірку, а з причини недотримання перевіряючим (керівником перевірки) вимог цього Положення - вищестоящим органом контролюючого органу, при його відсутності - Міністерством фінансів та його територіальними органами ( в межах їх компетенції).
Перевірки, проведені Національним банком у рамках нагляду за банківською діяльністю, в тому числі на консолідованій основі, здійснюються щодо банків (їх відокремлених підрозділів) і перевіряються суб'єктів, які не є банками і визнаних входять до складу банківських холдингів . Цілями перевірок є визначення безпосередньо на місці фінансового стану та перспектив розвитку суб'єкта, прийнятих ним на себе ризиків, організації управління (включаючи корпоративне управління та управління ризиками), стану системи внутрішнього контролю, дотримання нормативів безпечного функціонування та інших пруденційних вимог, встановлених Національним банком, достовірності звітності, що подається до Національного банку, а також виявлення ситуацій, що створюють загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банків, порушень актів законодавства. Акт (довідка) перевірки повинен бути оформлений та підписаний керівником перевірки не пізніше 15 робочих днів з дня закінчення перевірки. За результатами комплексної перевірки складається також укладення. За результатами тематичної перевірки висновок складається при необхідності за вказівкою особи, що призначила перевірку. p align="justify"> При здійсненні нагляду за виконанням законодавства перевіряються суб'єктами прокурор залежно від характеру виявлених порушень у межах своєї компетенції: опротестовує рішення (дії) організацій, посадових осіб і індивідуальних підприємців, а у випадках, передбачених законодавчими актами, скасовує їх; вносить подання, виносить приписи та офіційні попередження, обов'язкові для виконання відповідними організаціями, посадовими особами та іншими громадянами, у тому числі індивідуальними підприємцями; звертається у випадках, передбачених законодавчими актами, до суду із заявами (позовами) на захист прав і законних інтересів громадян, у тому числі індивідуальних підприємців, організацій, громадських та державних інтересів; складає протоколи про адміністративні правопорушення; виносить постанови про порушення дисциплінарного провадження, притягнення до матеріальної відповідальності; виносить постанови про порушення кримінальної справи.
16. Поняття і функ...
