заходів для створення системи боротьби з відмиванням грошей, яка відповідала б міжнародним стандартам, хоча необхідно реалізувати ще додаткові заходи.
Важливим кроком на цьому шляху стало введення кримінальної відповідальності за відмивання грошей в новому Кримінальному кодексі Україна. p> Україна також прийняла нові Закони "Про банки і банківську діяльність" (від 7 грудня 2000р.) Та "Про фінансові послуги і регулювання ринку фінансових послуг "(введений в дію 12 липня 2001р.), які містять важливі положення про боротьбу з відмиванням грошей.
Для створення ефективної законодавчої бази для боротьби з легалізацією сьогодні необхідно приділити особливу увагу ухваленню спеціального закону В«Про боротьбу з легалізацією грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом В», який би регламентував всі положення, що стосуються боротьби з відмиванням грошей.
Список літератури .
Шепітько В.Ю., Злочінні технології легалізації (відмівання) копійчаних коштів и Способи їх вікриття, Харків, 2002 р.
Салтєвський М.В. Основи методики розслідування легалізації грошових коштів, нажитих незаконно, Харків, 2000р.
Волженкін Б.В., Відмивання грошей, С.-ПБГ., 1998р.
Апель А., Гунько В., Соколов І., Переведення в готівку і офшорний бізнес в схемах, С.-ПБГ, 2002р. p> Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Злочини у сфері економічної діяльності, М., 1998. p> Горбунов Н.Р. Податкове планування і створення компаній за кордоном, М., 1999.
Зорін Г.А., Танкевич О.В. Стратегія боротьби з транснаціональною злочинністю, Гродно, 1997. p> Іванов Е.А. Відмивання грошей і правове регулювання боротьби з ними. М., 1999. p> Кернер Х.-Х., Дах Е. Відмивання грошей: Путівник по чинному законодавству та юридичної практиці. М., 1996. br>
