ланів) у порядку, встановленому пунктами 2 і 3 цього наказу;
б) інформації про можливі порушення валютного законодавства, виявлених при митному оформленні та митному контролі, а також інформації про можливі порушення валютного законодавства, отриманої із структурних підрозділів даного митного органу, податкових та інших контролюючих органів;
в) доручень ФТС Росії на проведення перевірок валютного законодавства, формованих відповідно до підпункту 2 пункту 6 цього наказу (далі - доручення ФТС Росії);
) проведення перевірок дотримання учасниками ЗЕД валютного законодавства протягом:
а) строків, що забезпечують своєчасне направлення в орган валютного контролю відповідних документів у порядку, встановленому підпунктом 6 пункту 1 цього наказу, і розгляд ним порушених справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які встановлена ??статтею 15.25 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, до закінчення строків давності притягнення до відповідальності, встановлених статтею 4.5 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення;
б) двох місяців з дня отримання доручення ФМС Росії (за винятком випадків, коли дорученням ФМС Росії передбачено інший термін проведення перевірок), а також з дня отримання інформації про можливі порушення валютного законодавства з податкових та інших контролюючих органів.
Термін проведення перевірок за дорученнями ФТС Росії, а також за інформацією, отриманою з податкових та інших контролюючих органів, може бути продовжений Управлінням торговельних обмежень, валютного та експортного контролю з урахуванням строків давності притягнення до адміністративної відповідальності, встановлених статтею 4.5 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, та строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, встановленого пунктом 1 статті 78 Кримінального кодексу Російської Федерації, на підставі клопотання митного органу (додаток N 1), що направляється в ФМС Росії у вигляді електронної копії по телекомунікаційних каналах зв'язку в порядку, що визначається Управлінням торговельних обмежень, валютного та експортного контролю, з досилання на паперовому носії не пізніше, ніж за 10 робочих днів до закінчення терміну проведення перевірки;
) напрямок завірених у встановленому порядку копій документів про можливі порушення валютного законодавства учасниками ЗЕД, державна реєстрація яких здійснена поза регіону діяльності митного органу протягом трьох робочих днів з дня їх виявлення в Управління торговельних обмежень, валютного та експортного контролю;
) збудження уповноваженими особами справ про адміністративні правопорушення у разі виявлення достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення, відповідальність за яке встановлена ??статтею 15.25 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення;
) напрямок протоколу та інших матеріалів справи про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке встановлена ??статтею 15.25 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, протягом трьох діб з моменту складання протоколу про адміністративне правопорушення до територіального управління Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду;
) напрямок в Уп...
