аді директорів Товариства не несуть відповідальність члени, які голосували проти рішення, яке спричинило заподіяння товариству або акціонеру Збитків, або які не брали участі в голосуванні. За рішенням загальних зборів акціонерів членам Ради директорів Товариства в період виконання ними своїх обов'язків можуть виплачуватися винагороди і компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням ними функцій членів Ради директорів у розмірах, що встановлюються загальними зборами акціонерів. До компетенції Ради директорів Товариства відносяться наступні питання:
визначення пріоритетних напрямків діяльності Товариства;
скликання річного і позачергового загальних зборів акціонерів Товариства за винятком випадків, передбачених п. 8 ст. 55 Закону;
затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;
визначення дати складання списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах, та інші питання, пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів;
розміщення Товариством облігацій, інших емісійних цінних паперів;
визначення ціни (грошової оцінки) майна, розміщення та викупу комісійних цінних паперів у випадках, передбачених Законом;
придбання розміщених Товариством акцій, облігацій та інших цінних паперів у випадках, передбачених Законом;
визначення розміру оплати послуг аудитора;
рекомендації за розміром дивіденду по акціях, порядку його виплати;
використання резервного та інших фондів Товариства;
затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком внутрішніх документів, затвердження яких віднесено Статутом Товариства до компетенції загальних зборів акціонерів;
створення філій та представництв товариства;
прийняття рішень про схвалення великих угод, предметом яких є майно, вартість якого становить від 5 до 50 відсотків балансової вартості активів Товариства, яке приймається всіма членами Ради директорів одноголосно, при цьому не враховуються голоси вибулих членів Ради директорів Товариства. При недосягненні одноголосності з питання здійснення великої угоди він може бути винесений на рішення загальних зборів акціонерів;
у разі, якщо у власності Чуваської Республіки знаходиться пакет акцій у розмірі 100% від статутного капіталу товариства, Рада директорів приймає рішення про схвалення всіх угод з нерухомим майном товариства, у тому числі з обтяженням, заставою, відчуженням нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, довгострокових фінансових вкладень;
схвалення угод, у здійсненні яких є інтерес;
твердження реєстратора Товариства та умов договору з ним, а також розірвання договору з ним;
ухвалення рішення про участь і про припинення участі суспільства в інших організаціях, за винятком організацій, зазначених у підпункті 19 пункту 11.6 Статуту Товариства;
призначення представників суспільства в органах управління дочірніх і залежних товариств.
Рада директорів має право вирішувати інші питання, віднесені до його компетенції Законом та цим Статутом. Питання, віднесені до компетенції Ради директорів Товариства, не можуть бути передані на ...
