p> Згідно ст.3 Конвенції, під легалізацією ("Відмиванням") доходів від злочинної діяльності розуміються:
"конверсія або передача майна, якщо відомо, що таке майно отримано в результаті правопорушення або правопорушень, або в внаслідок участі в такому правопорушенні або правопорушеннях, з метою приховання або утаювання незаконного джерела майна або з метою надання допомоги будь-якій особі, бере участь у вчиненні такого правопорушення або правопорушень, з тим, щоб вона могла ухилитися від відповідальності за свої дії;
приховування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, способу розпорядження, переміщення, справжніх прав стосовно майна або його належності, якщо відомо, що таке майно отримано в результаті правопорушень або правопорушення, в результаті участі в такому правопорушення або правопорушення;
придбання, володіння або використання майна, якщо в момент його отримання було відомо, що таке майно отримано в результаті правопорушення або правопорушень або внаслідок участі в такому правопорушення або правопорушення;
участь, співучасть або вступ у злочинну змову з метою вчинення будь-якого правопорушення або правопорушень, наведених вище, замах на вчинення такого правопорушення або правопорушень, а також пособництво, підбурювання, сприяння або консультування при їх вчиненні ".
Віденська Конвенція ООН 1988 визнала в якості злочину "відмивання" грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків. У той же час розвиток організованої злочинності призвело до зростання доходів злочинних організацій, одержуваних з інших сфер злочинної діяльності. Частина цих доходів також стала піддаватися "відмиванню" і інвестуватися в легальну економіку.
Конвенція Ради Європи № 141 "Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності "від 8 Листопад 1990 визнала злочином дії, пов'язані з "Відмиванням" грошей, отриманих не тільки від наркобізнесу, але і від інших видів злочинної діяльності. Стаття 6 Конвенції визначає перелік правопорушень, пов'язаних з "відмиванням" коштів.
Відмінності в законодавстві окремих країн пов'язані з визначенням переліку діянь, що є джерелом походження легалізованих засобів. Такими джерелами можуть визнаватися:
злочину (будь-які, передбачені кримінальним законодавством);
злочину, які є типовими для організованої злочинності;
правопорушення;
злочини та правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотиків.
Як випливає з положень Страсбурзької конвенції та рекомендацій Спеціальної фінансової комісії з проблем відмивання грошей, підготовлених у 1990 році, відмивання грошових коштів та іншого майна - це процес, в ході якого кошти, отримані в результаті незаконної діяльності, тобто різних правопорушень, поміщаються, переводяться або іншим чином пропускаються через фінансово-кредитну систему (банки, інші фінансові інститути), або на них (замість них) придбавається інше майно, або во...
