ів (Тільки відповідальний співробітник Банку);
Прийняття РІШЕНЬ про ПОВІДОМЛЕННЯ вповноваженою органу ї правоохороних органів про фінансові Операції, Щодо якіх є мотівовані підозрі в прічетності до легалізації доходів, отриманий злочинна шляхом, фінансуванню тероризму;
Взаємодія з уповноваженими співробітнікамі НБУ в частіні проведення перевірок Дотримання Банком (Філією) положень и норм, установлених чіннім законодавством по протідії легалізації (відміванню) доходів, отриманий злочинна Шляхом;
Надання Голові Правління Банку не рідше одного разу на місяць ІНФОРМАЦІЇ про результати Здійснення фінансового МОНІТОРИНГУ (Тільки відповідальний співробітник Банку - керівник ДФМ);
видача Розпорядження про Тимчасовий, у межах строків, установлених законодавством України, прізупіненні операцій КЛІЄНТІВ для проведення ЗАХОДІВ з метою одержании додаткової ІНФОРМАЦІЇ про фінансову операцію й/або особі ее здійснюючої (Тільки відповідальний співробітник Банку - керівник ДФМ) ;
Виконання других функцій відповідно до внутрішньобанківськіх документів.
Відповідальні співробітнікі (Виконавці) мают право вносіті Предложения з Вдосконалення комплексу ЗАХОДІВ Щодо фінансового МОНІТОРИНГУ.
Висновки
Фінансова безпека банку є ВАЖЛИВО ськладової фінансової, а отже, и національної безпеки, и є таким станом банківської встанови, что характерізується збалансованістю и стійкістю до впліву зовнішніх и внутрішніх ЗАГРОЗА, ее здатністю досягаті поставлених цілей и генеруваті достатній ОБСЯГИ ФІНАНСОВИХ ресурсів для забезпечення стійкого развития.
Проведення в курсовій работе аналіз показавши, что на банківську систему в цілому й банки зокрема впліває велика кількість різноманітніх факторів як внутрішнього, так и зовнішнього характеру, что обумовлює необхідність постійного контролю за станом кризового середовища як банківської системи, так и окрем банків. Крім того, Необхідна розробка Із Запобігання ї Усунення Кризовая Явища. p align="justify"> Українські банки пріділяють уваг власній фінансовій безпеці. Крім того, на сьогоднішній день немає єдиної методології Щодо забезпечення фінансової безпеки в банку. Усе це обумовлює необхідність комплексного Дослідження даної проблеми й Формування єдиного методологічного комплексу Щодо забезпечення фінансової безпеки. p align="justify"> У курсовій работе Розглянуто систему фінансової безпеки, что дозволяє інтегруваті ее в систему управління банком и дозволити Здійснювати Постійний контроль за ризиковості СЕРЕДОВИЩА банку та ухвалюваті своєчасні й обгрунтовані решение. Ее дія винна ґрунтуватісь на принципах мінлівості, обачності, про єктівності, безперервності и оператівності, конфіденційності, комплексності и сістемності, явності в інтерпретації результатів, что до...
