>
- методологічна и інформаційно-консультаційна підтримка Підрозділів банку по вопросам фінансового МОНІТОРИНГУ;
- Надання Госфінмоніторінгу ІНФОРМАЦІЇ, про Операції, что підлягають Фінансовому МОНІТОРИНГУ, по якіх ухвалене решение про інформування вповноважених органу ї підготовка Відповідей на его Предложения;
- узгодженням зовнішньоекономічніх Контрактів на суми прежде 250 тис.. EUR, Контрактів на купівлю ЦІННИХ ПАПЕРІВ у нерезидентів и оплату услуг и робіт нерезидентам згідно встановленного внутрішнього порядку в банку;
- експертизи новіх Банківських ПРОДУКТІВ на відповідність Вимогами політики банку по Попередження ї протідії легалізації (відміванню) доходів, отриманий злочинна Шляхом;
- підготовка звітності Голові Правління банку за результатами проведеного фінансового МОНІТОРИНГУ за Звітний період;
- розробка ї Постійна актуалізація правил внутрішнього фінансового МОНІТОРИНГУ ї програм его Здійснення з урахуванням вимог чинного законодавства й нормативних АКТІВ Уповноваженого органу ї НБУ;
- проведення аналізу виявленості прецедентів можлівої легалізації доходів, отриманий злочинна Шляхом;
- сприяння вповноваженою Представникам национального банку в проведенні ними інспекційніх перевірок ДІЯЛЬНОСТІ банку по вопросам фінансового МОНІТОРИНГУ.
Для забезпечення Виконання ціх функцій прізначені Відповідальні працівники, Які здійснюють ідентіфікацію КЛІЄНТІВ и контроль над їх операціямі з метою Виявлення операцій за ознакой сумнівніх и повідомляють про їх у ДФМ. Обов'язками такого співробітніка є:
- розробка внутрішньобанківськіх документів у сфере протідії легалізації доходів, отриманий злочинна шляхом, фінансування тероризму, и контроль за їхньою реалізацією;
- організація розробки й передача на погодження матеріалів, а такоже реалізація Правил внутрішнього фінансового МОНІТОРИНГУ ї програм фінансового МОНІТОРИНГУ;
коордінація роботи структурних Підрозділів банку (філії), спрямованої на Попередження легалізації доходів, отриманий злочинна шляхом, и фінансування тероризму;
організація роботи з навчання й удосконалення кваліфікації співробітніків банку (філії) по вопросам протідії легалізації доходів, отриманий злочинна шляхом, и фінансування тероризму;
Прийняття РІШЕНЬ Про надання ІНФОРМАЦІЇ по вопросам фінансового МОНІТОРИНГУ на Предложения вповноваженою органу ї відповідніх правоохороних орган...
