Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Злочинність в банківській сфері

Реферат Злочинність в банківській сфері





стосовується при фальшивомонетничестве. p> Спроби збуту фальшивих облігацій періодично мають місце в різних регіонах Росії. За повідомленнями органів міліції, масовий збут фальшивих державної позики сьомої серії номіналом 500 тис. рублів мав місце у вересні 1998 року в м. Астрахані. Більшість таких спроб успішно присікається, однак в окремих випадках злочинцям вдається отримати гроші в обмін на підробки. Восени 1998 року мешканка Південно-Сахалінська отримала за підробленими облігаціях 24 млн. рублів в одному з відділень Ощадбанку Росії. [12] p> В даний час в світі налічується близько мільярда банківських пластикових карток . Впровадження банківських карток є найважливішою тенденцією розвитку технології безготівкових розрахунків і банківської діяльності. Це засіб розрахунків представляє всім використовує її особам і організаціям безліч переваг. Для клієнтів - зручність, надійність, практичність, економія часу, відсутність необхідності мати при собі великі суми готівкових грошей. Для кредитних організацій - підвищення конкурентоспроможності та престижу, наявність гарантій платежу, зниження витрат на виготовлення, облік і обробку паперово-грошової маси, мінімальні тимчасові витрати і економія живої праці. Картки як фінансовий інструмент постійно удосконалюються, зростає сфера їх застосування, розширюється комплекс надаваних послуг з їх використанням. Це лише неповний перелік якості пластикових грошей, що зумовили їх визнання на світовому ринку. p> Як і всякий високоприбутковий бізнес, а в особливості у сфері грошового обороту, банківські пластикові картки давно стали мішенню для злочинних посягань. p> У Росії до прийняття нового Кримінального Кодексу централізованого обліку подібних злочинів не велося. Вони в основному кваліфікувалися за ст. 147 КК РРФСР (шахрайство). Статистичні дані за період з 1997 року дають уявлення про кількість і динаміці злочинів, пов'язаних з обігом банківських пластикових карток, і заподіяний в результаті цього матеріальний збиток.

За даними Головного інформаційного центру МВС, у 1997 році було зареєстровано 53 злочини (у Москві - 12), підпадають під дію ст. 159 КК В«ШахрайствоВ», а сума заподіяної збитку склала 1,6 млн. деномінованих рублів. До кримінальної відповідальності були залучені 36 осіб. У тому ж році було зареєстровано 16 злочинів, які кваліфікуються за ст. 187 КК РФ В«Виготовлення або збут підроблених кредитних і розрахункових карт і інших платіжних документів В». p> У 1998 році було зареєстровано 98 шахрайських дій з пластиковими якостями (у Москві -12), і збиток від них обчислювався сумою 88,2 млн. рублів. До кримінальної відповідальності було притягнуто 122 людини. Фактів виготовлення чи збуту підроблених кредитних або розрахункових карток в тому році було зареєстровано 43, до кримінальної відповідальності були притягнуто 4 людини. p> У той же час тільки за 6 місяців 1999 зареєстровано 102 злочини, пов'язаних з шахрайством з пластиковими картками (у Москві - 1...


Назад | сторінка 21 з 32 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сучасні тенденції розвитку системи розрахунків з використанням банківських ...
  • Реферат на тему: Розвиток розрахунків з використанням банківських пластикових карток в Респу ...
  • Реферат на тему: Розрахунки з використанням банківських пластикових карток: перспективи їх р ...
  • Реферат на тему: Операції з використанням банківських пластикових карток в Республіці Білору ...
  • Реферат на тему: Особливості організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці з ...