а також загальна кількість голосів по них. Цей протокол і список акціонерів з результатами реєстрації учасників загальних зборів акціонерів долучаються до протоколу цих зборів.
прийняти участь у загальних зборах акціонерів вважаються особи,
зареєструвались для участі в ньому. і (або) особи, заповнені бюлетені яких отримані не пізніше встановленої дати закінчення прийому бюлетенів.
Загальне збори акціонерів визнаються правомочними (має кворум), якщо його учасники володіють у сукупності більш ніж 50% голосів від загальної кількості голосів, належать акціонерам Товариства. У разі відсутності встановленого кворуму річні загальні збори акціонерів повинно бути проведено, а позачергове збори акціонерів може бути проведено повторно з тим же порядком денним. Повторне збори акціонерів має кворум, якщо його учасники мають у сукупності більш ніж 30% голосів від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства.
Голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється бюлетенями для голосування, якщо число акціонерів Товариства - власників голосуючих акцій більше ста.
Загальне збори акціонерів не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного зборів, а також змінювати його порядок денний, за винятком одноголосного прийняття рішення зборами, в роботі якого беруть участь всі особи, які мають право на участь у цих зборах.
За кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів першим на голосування ставиться проект рішення, запропонований наглядовою радою.
У протоколі загальних зборів акціонерів зазначаються:
порядковий номер протоколу;
найменування Товариства;
місце і дата проведення загальних зборів акціонерів, його порядок денний;
загальне кількість випущених Товариством акцій, в тому числі голосуючих;
загальне кількість голосів, якими володіють учасники загальних зборів акціонерів;
питання, поставлені на голосування, і підсумки голосування по них;
прийняті рішення;
документи, долучені до протоколу.
Учасник загальних зборів акціонерів, який голосував проти прийнятого рішення, має право долучити до протоколу загальних зборів акціонерів свою особливу думку (про що в протоколі секретарем зборів робиться відповідний запис), якщо воно виражене у письмовій формі до завершення зборів.
Протокол загальних зборів акціонерів, що проводиться в очній або змішаній формі, підписується (З візуванням кожної сторінки, включаючи рішення, що додаються до протоколу) головою та секретарем загальних зборів акціонерів, представниками держави, які прийняли участь у цьому зібранні.
Наглядова рада
До компетенції наглядової ради відносяться наступні питання:
твердження річного фінансово-господарського плану Товариства та контроль за його виконанням;
скликання річних загальних зборів акціонерів та вирішення питань, пов'язаних з його підготовкою та проведенням;
прийняття рішення про випуск Товариством цінних паперів, за винятком прийняття рішення про випуск акцій:
твердження рішення про випуск емісійних цінних паперів, за винятком затвердження рішення про випуск акцій;
твердження вартості майна Товариства у випадках здійснення великої угоди та угоди, в здійсненні якої є зацікавленість афілійованих осіб, визначення обсягів випуску цінних паперів, а також в інших випадках необхідності визначення вартості майна Товариства, встановлених законодавством і цим статутом;
визначення рекомендованого розміру винагород і компенсацій витрат членам ревізійної комісії Товариства за виконання ними своїх функціональних обов'язків;
визначення рекомендованого розміру дивідендів та строку їх виплати;
використання резервних та інших фондів Товариства;
рішення про великі угоди Товариства та угодах Товариства, у здійсненні яких є зацікавленість його афілійованих осіб;
твердження аудиторської організації (аудитора-індивідуального підприємця) і умов договору з аудиторською організацією (аудитором-індивідуальним підприємцем);
твердження депозитарію та умов договору з депозитарієм Товариства;
твердження умов договорів з керуючою організацією (керуючим) і оцінювачем;
Конкретні повноваження наглядової ради можуть визначатися в межах його компетенції рішеннями загальних зборів акціонерів.
До компетенції наглядової ради не можуть бути віднесені питання, що складають виняткову компетенцію загальних зборів акціонерів.
Кількісний склад наглядової ради не може перевищувати 7 осіб.
Член наглядової ради може не бути акціонером Товариства.
У склад наглядової ради можуть входити члени дирекції, кількість яких не повинно становити більше однієї чверті від загальної кількості членів наглядової ради. Директор не вправі входити до складу наглядової ради. Директор має право бути присутнім на засіданнях наглядової ради та вносит...
