зу. У рамках Комісії Митного союзу в березні 2012 року була створена Експертна група за напрямом «Валютне регулювання і валютний контроль», до складу якої увійшли також представники Національного Банку. В даний час Експертною групою здійснюється розробка пропозицій узгодження вимог обліку та валютного контролю і з інформаційного взаємодії уповноважених органів держав-членів Митного союзу в частині зовнішньоторговельних операцій усередині Митного союзу.
Продовжено обмін електронними повідомленнями з руху валюти і товарів, а також щодо порушень норм валютного законодавства в рамках АИП «Збір та аналіз результатів експортно-імпортного валютного контролю».
Станом на 1 січня 2011 роки за 2012 від уповноважених банків до філій Національного Банку надійшло 938 (з них МТ - 105 з підставами 1.4. 5 - 578 і МТ - 115 - 360) повідомлень для розгляду на предмет порушення валютного законодавства .
За результатами обробки даних автоматизованої схеми Е1ПЗК до Адміністрації Президента прямували дані по кількості оформлених паспортів угод та обсягів проведених платежів за контрактами з експорту та імпорту.
З метою подальшого вдосконалення і автоматизації діючої схеми ЕІВК прийнято участь у засіданнях робочої групи державних органів з інтеграції інформаційних систем для впровадження системи Єдиного електронного вікна при здійсненні експортно-імпортних операцій та надано пропозиції з даного питання.
Адміністративне виробництво в області порушень валютного законодавства. У 2012 році Національним Банком продовжена робота з виявлення та припинення адміністративних правопорушень у сфері валютного законодавства, в тому числі за допомогою проведення перевірок діяльності уповноважених банків та уповноважених організацій на відповідність валютному законодавству.
З метою забезпечення своєчасного, повного та достовірного обліку з валютних операцій для формування статистики зовнішнього сектору передбачається адміністративна відповідальність за порушення строків звернення за отриманням реєстраційних свідоцтв та свідоцтв про повідомлення, за надання недостовірної інформації, а також за несвоєчасне подання звітності з валютних операцій .
Національним Банком за 2012 рік було порушено 1568 справ про адміністративні правопорушення в сфері валютного законодавства, а також законодавства про бухгалтерський облік, протидію відмиванню грошей та банківського законодавства (виявлені в ході здійснення функцій у сфері валютного контролю), з яких складених протоколів про адміністративні правопорушення - 366, винесених попереджень - 1202. Для порівняння, в 2011 році було порушено 1957 справ про адміністративні правопорушення.
За 366 протоколам про адміністративні правопорушення були прийняті наступні рішення:
) розгляд яких віднесено до компетенції Національного Банку (його філій) - 357 протоколів:
по 268 справах накладена санкція у вигляді адміністративного штрафу на загальну суму близько 595 млн. тенге, з яких сплачено добровільно близько 14,5 млн. тенге:
по 10 справах санкція застосована у вигляді винесення попередження;
по 66 справах провадження припинено, з них по 9 справах - припинення здійснено судовими органами в результаті скасування рішень Національного Банку і, відповідно звільнення від адміністративної відповідальності;
13 справ знаходиться на розгляді (станом на 31.12.2012р.);
) розгляд яких віднесено до компетенції судових органі...
