- ФЗ
Інструкція від 28 квітня 2004 р. N 113-І В«Про порядок відкриття, закриття, організації роботи обмінних пунктів і порядок здійснення уповноваженими банками окремих видів банківських операцій та інших угод з готівковою іноземною валютою та валютою Російської Федерації , чеками (в тому числі дорожніми чеками), номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, за участю фізичних осіб В».
Федеральним законом В«Про комерційну таємницюВ» від 29.07.2004 р. № 98-ФЗ, Федеральним законом В«Про персональних данихВ» від 27.07.2006 р. № 152-ФЗ, Положенням про захист персональних даних при їх обробці в інформаційних системах персональних даних (введено постановою Уряду РФ від 17.11.2007г. № 781);
Федеральний закон від 10.07.02 N 86-ФЗ "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)";
Федеральний закон від 2 грудня 1990 р. N 395-1 "Про банки і банківську діяльність в РРФСР";
Цивільний Кодекс РФ;
Закон "Про акціонерні товариства" № 208-ФЗ від 26.12.95 р.;
Федеральний закон від 25 лютого 1999 р. N 40-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій";
Федеральний закон від 07.08.01г. № 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"; Федеральний закон від 23.12.2003 р. N 177-ФЗ "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації";
Федеральний закон N 173-ФЗ "Про валютне регулювання та валютний контроль" Документи Банку Росії
Інструкція від 14.01.2004 № 109-І "Про порядок прийняття Банком Росії рішення про державну реєстрацію кредитних організацій та видачу ліцензій на здійснення банківських операцій";
Інструкція ЦБР від 16 січня 2004 р. N 110-І "Про обов'язкові нормативи банків";
Положення ЦБР від 10.02.2003 № 215-П "Про методику розрахунку власних коштів (капіталу) кредитних організацій";
Положення ЦБР № 255-П від 29.03.04 "Про обов'язкових резервах кредитних організацій";
Інструкція ЦБР від 25 серпня 2003 р. N 105-І "Про порядок проведення перевірок кредитних організацій (їх філій) уповноваженими представниками Центрального банку Російської Федерації";
Положення ЦБР від 16 грудня 2003 р. N 242-П "Про організацію внутрішнього контролю в кредитних організаціях і банківських групах";
Положення ЦБР від 26 березня 2007 р. N 302-П "Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації";
Положення ЦБР від 26 березня 2004 р. N 254-П "Про порядок формування кредитними організаціями резервів па можливі втрати по позиках, по позичкової і прирівняної до неї заборгованості";
Положення ЦБР від 20 березня 2006 р. N 283-П "Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати";
Положення ЦБР від 24 квітня 2008 р. N 318-П "Про порядок ведення касових операцій та правила зберігання, перевезення та інкасації банкнот і монети Банку Росії в кредитних організаціях на території Російської Федерації";
Інструкція ЦБР від 14 вересня 2006 р. N 28-І "Про відкриття і закриття банківських рахунків, рахунків за вкладами (депозитами)";
Положення ЦБР від 3 жовтня 2002 р. № 2-П В«Про безготівкові розрахунки Російської ФедераціїВ»;
Положення ЦБР від 1 квітня 2003 р. № 222-П В«Про порядок здійснення безготівкових розрахунків фізичними особами в Російській ФедераціїВ»;
І ін документи.
На сьогоднішній день В«БінбанкуВ» має розгалужену територіальну мережу продажів в 43 найбільших регіонах Росії, що налічує 20 московських відділень, 29 філій в регіонах Росії з 53 додатковими офісами, 1 операційним офісом, 7 представництвами і 7 операційними касами .
Філія ВАТ В«БінбанкуВ» в м. Томську має наступну організаційну структуру:
1. Відділ кредитування;
. Відділ корпоративних клієнтів і банків:
а) сектор бюджетів, аналізу звітності;
б) сектор по роботі з корпоративними клієнтами;
. Відділ ощадних та касових операцій:
а) депозитарій;
б) відділ банківських технологій;
в) управління валютних і неторгових операцій;
. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та розрахунків:
а) відділ управління;
б) відділ оподаткування;
в) відділ зведеної звітності;
