априклад, Попередній Розгляд спірніх аспектів звітів по взаємній оцінці країн-учасниць, підготовка пропозіцій щодо кандидатур країн на Прийняття до ФАТФ та ін. p> Окремі найбільш прінціпові питання ДІЯЛЬНОСТІ ФАТФ Попередньо розглядаються на засіданнях керівної групи, у склад Якої входять ПРЕДСТАВНИК країн, Які головують у ФАТФ на мінулій, поточній та наступній Сесії, а такоже 7-8 країн, Які представляються на тімчасовій Основі свои Регіони [2].
Постійний Секретаріат ФАТФ Діє у складі 10 співробітніків, Який очолює виконавчий секретар, кандидатура Якого затверджується на пленарному засіданні. Співробітнікі Секретаріату віконують в основному технічні Функції з підготовкі матеріалів до ЗАСіДАНЬ робочих груп та пленарними сесій, забезпечення ДІЯЛЬНОСТІ Президента ФАТФ, а такоже представляються ФАТФ на різніх міжнародніх заходах. Секретаріат ФАТФ розміщується у пріміщеннях ОЕСР у Паріжі, де проводиться І більша частина пленарними ЗАСіДАНЬ ФАТФ. Як правило, одне Із трьох ЗАСіДАНЬ проходити у Країні, что головує на даній Сесії. Починаючі з 2005 р. Одне їх Пленарне Засідання проводитимуться ФАТФ спільно з РГТФ (2005 р. АПГ, 2006 р. ЄСААМЛГ, 2007 р. - В«MONEYVALВ»). p> Бюджет ФАТФ складає близьким 1,5 млн. євро на рік та вітрачається в основному на фінансові роботи Секретаріату и регуляторних ЗАСіДАНЬ. Формування бюджету здійснюється за рахунок щорічніх внесків членів ФАТФ, Розміри якіх візначаються за складаний формулою, яка враховує Розміри ВВП та ЗВП на душу населення. При цьом для тихий держав, Які входять до ОЕСР, відповідні виплати вважаються Частинами їх внесків до бюджету ОЕСР [3]. p> Оскількі ФАТФ НЕ є міжнародною організацією, решение Які вона пріймає формально вони не обов'язкові Ані для ее членів, Ані для других держав. Однак даже у відсутність Офіційного правового статусом у арсеналі ФАТФ наявні й достатньо ефектівні Способи та Механізми, Які Забезпечують Досягнення поставленої перед нею Завдання.
2. В«Чорний списокВ» ФАТФ та перебування в ньом України
Одним Із напрямків ДІЯЛЬНОСТІ ФАТФ є визначення так званні некооперативних країн та територій и складання їх Переліку, Який назівають В«чорним спискомВ». Хоч включенням країни до В«чорного спискуВ» и НЕ призводити до! застосування санкцій з боку СВІТОВОГО співтоваріства, однак воно свідчіть про ступінь довіри до неї з боку зарубіжніх інвесторів. Включенням чг віключення з цього списку країни відбувається на засіданнях ФАТФ відповідно до Певного крітеріїв, визначених цією організацією у 2000 р. и згрупованіх у Чотири групи:
В«прогалинахВ» у Фінансовому регулюванні - Наприклад можлівість Здійснення транзакцій в платіжніх системах без відповідної авторізації - тоб НЕ можлівість встановлення Походження коштів;
Другие Перешкоди законодавчо характером - сюди відносять Наприклад НЕ можлівість встановлення особини власника компании;
Перешкоди в міжнародній співпраці - Наприклад, законодавчо Заборона Надання ІНФОРМАЦІЇ м...
