іжнароднім організаціям, Які займаються протідією відмівання коштів, Стосовно ПЄВНЄВ транзакцій;
неадекватність ЗАХОДІВ для протідії відміванню коштів - нестача, б або не належноє кваліфікація персоналу, хабарніцтво, тощо.
ФАТФ візначає ОБСЯГИ тіньової ЕКОНОМІКИ у високо-розвинутих странах на Рівні 17% ВВП, у странах, что розвіваються - 40% ВВП, у странах з перехідною економікою - прежде 20% ВВП. За Даними СВІТОВОГО банку у сфере Світової тіньової ЕКОНОМІКИ щорічно віробляється товарів та надається услуг на 8-10 трлн дол. США. p> Що ж до України, то за підрахункамі експертів 55% українського валового внутрішнього продукту віробляється в Тіні, при цьом гроші через бюджет не спрямовуються на Соціальні спожи: підтрімку вчителів, медіків, пенсіонерів, АРМІЇ. У странах Балтії, Наприклад, 43% ВВП розподіляється через бюджет, у Польщі - 49%, а в Україні через публічні фінанси розподіляється позбав 23-29% внутрішнього валового продукту.
Українське законодавство закріпіло ряд базових Принципів, визначених В«Сорока рекомендаціямі ФАТФВ». Альо через зволіканням з Прийняття ціх Принципів Україна 1 вересня 2001 р. булу включена до В«чорного спискуВ» ФАТФ. Причини Щодо включенням України були наступні:
повна відповідність крітеріям
№ 4 - обов'язковий моніторинг усіх ФІНАНСОВИХ систем,
№ 8 - відсутність Законів з приводу регулювання ФІНАНСОВИХ інстітутів,
№ 10 - не Надання фінансової звітності, Щодо підозріліх ФІНАНСОВИХ операцій,
№ 11 - не бажання фінансового сектору допомагаті відповіднім органам з приводу перешкоджання відмівання брудних грошів,
№ 14 - фіктівні компании,
№ 15 - складність визначення власніків компаний, їхню особу, тощо,
№ 16 - складність визначення керівного складу компаний,
№ 23 - доля злочинна угруповань у відміванні грошів,
№ 24 - відсутність Законів, Які б регулюван обмін інформацією между міжнароднімі правовими організаціямі,
№ 25 - небажаним прійматі адекватні заходь у відповідь на Порушення законодавства.
Підставою для віключення України з В«чорного списком В»стало Прийняття Верховною Радою України Законів України:В« Про внесення змін до Закону України по запобіганню протідії легалізації доходів, одержаних Злочин шляхом В»від 24 грудня 2002 р. (Набув ЧИННОСТІ в червні 2003 р.), В«Про Внесення змін до кримінального та Кримінально-процесуального кодексу України В» від 16 січня 2003 р., В«Про внесення змін до Деяк Законів України по вопросам Запобігання Використання банків та других ФІНАНСОВИХ установ з метою легалізації коштів, одержаних злочинний шляхом В»від 6 лютого 2003 р., постанови Кабінету Міністрів України В«Про Утворення у складі Міністерства Фінансів України Державного департаменту фінансового МОНІТОРИНГУ В»від 10 січня 2002 р. № 35, а такоже затвердженої постановив Кабінету Міністрів України Програми протідії легалізації доходів, одержаних злочинний шляхом, на 2003 р. від 29 січня...
