Нова Зеландія, Норвегия, Португалія, Сінгапур, Туреччина, Фінляндія), а такоже на Раду Із співробітніцтва країн Персідської затоки. У черні 2000 р. до них прієдналісь Аргентина, Бразилія та Мексика, а У червні 2003 р. - Російська Федерація та ПАР. Таким чином, на Данії годину членами ФАТФ є 31 держава і 2 Регіональні організації [1].
Як вже відмічалось, з формальної точки зору FATF НЕ может вважатісь міжнародною організацією, оскількі НЕ засновалося на міжнародному договорі и НЕ має ЗАТВЕРДЖЕНИЙ статуту (регламентом ДІЯЛЬНОСТІ). Фактично FATF є міжурядовім органом, Який створами для Вирішення певної задачі та Який має обмеженності рядків ДІЯЛЬНОСТІ (Існування).
Первісній мандат ФАТФ, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ В«СімкоюВ» У липні 1989 р., Передбачало підготовку до квітня 1990 р. Доповіді про стан міжнародного співробітніцтва у сфере Запобігання злочинного Використання банківської системи та ФІНАНСОВИХ установ и Додатковий превентивні ЗАХОДІВ у Цій сфере. После представлення у 1990 р. Такої Доповіді, яка містіла Сорок рекомендацій по боротьбі з відміванням доходів, ФАТФ Було доручили продовжуваті свою діяльність до 1999 р. У квітні 1998 р. міністрі держав-членів ФАТФ ПОГОДА продовжіті ее мандат на 5-летний Период: з 1999 по 2004 рр.
Із жовтня 2001 р. до СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ FATF Було включено протідію фінансування тероризму, а 14 травня 2004 р. конференція на міністерському Рівні прийнять решение про Відновлення мандату ФАТФ Іще на 8 років (2005-2012 рр.).
Для Виконання своих Завдання ФАТФ має необхідні умови, включаючі постійні Робочі органи и відповідній бюджет.
Рішення ФАТФ пріймаються на пленарному засіданнях, Які проходять три рази на рік (у лютому, червні та Жовтні). Всі решение пріймаються на Основі консенсусу, тоб через процедуру узгодженням позіцій всех членів ФАТФ, з Оголошення узгодженням решение головою без проведення Голосування и при відсутності заперечень з боку хочай б одного з них.
Щорічно на добровільній ротаційній Основі головування у ФАТФ переходити до одної Із країн-членів, представник Якої Виконує обов'язки президента ФАТФ ПРОТЯГ відповідної Сесії, что Триває з червня по липень Наступний року (2005-2006 рр. - ПАР, 2006-2007 рр. - Канада, 2007-2008 рр. - Великобританія). p> До вінесення на пленарне Засідання проекти решение и відповідні матеріали, як правило, розглядаються на засіданнях робочих груп ФАТФ, сфера компетенції и керівнікі (голови) якіх затверджуються Пленарному засіданням. У число основних робочих груп, Які мают Довгострокова мандат, на Данії годину входять:
- робоча група з оцінок и стандартів;
- робоча група з типологій;
- робоча група з проблем протідії відміванню доходів та фінансуванню тероризму;
- робоча група з перегляду списку країн та територій, Які Беруть доля у співпраці у даній сфері.
Крім того, за рішенням пленарного Засідання створюються групи з більш короткостроковім мандатом по таким харчуванням, як, Н...
