что представляються найбільш великих ФІНАНСОВИХ центрів у всех куточками земної Кулі. Це Такі країни, як Аргентина <# "justify"> Дві Регіональні організації - члени FATF
Європейська комісія
Рада за співробітніцтву країн Перської затоки такоже тісно співпрацює з обертав свої міжнародніх та регіональніх організацій, прічетніх до Боротьба з відміванням грошів. У якості оглядачів у работе FATF беруться доля Такі організації та органи:
Група країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону з відмівання грошів (APG), Азіатський банк развития, Група країн Карибського басейну з розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням грошів (CFATF), Секретаріат Співдружності, Рада Європи, Європейський банк реконструкції та розвітку (EBRD), Міжнародний валютний фонд (IMF), Банк развития країн Південної та Північної Америки (IDB), комісія контролю за обігом наркотіків Організації країн Північної та Південної Америки (OAS/CICAD), Інтерпол, Міжнародна організація КОМІСІЇ з ЦІННИХ ПАПЕРІВ ( IOSCO), Група представніків офшорних країн у сфере банківського Нагляду (OGBS), Комітет ООН з контролю за обігом наркотичного Речовини та Запобігання злочінності (UNODCCP), Світовий банк та Всесвітня митна організація (WCO). [5]
2. Діяльність FATF у протідії відміванню грошів та фінансуванню тероризму
діяльність FATF спрямована на Виконання таких основних Завдання:
(а) Поширення ІНФОРМАЦІЇ про заходь у сфере Боротьба з відміванням грошів на всех континентах и ​​в усіх регіонах світу; спріяє створеня всесвітньої мережі Боротьба з відміванням грошів Шляхом Розширення кількості країн-членів, создания регіональніх органів Боротьба з відміванням грошів у різніх Частинами світу та тісної співпраці з відповіднімі міжнароднімі організаціямі. p align="justify"> (б) Здійснення МОНІТОРИНГУ за реалізацією Сорока рекомендацій в странах - членах FATF.
Хід реалізації Сорока рекомендацій у усіх странах - членах здійснюється Завдяк підходу, Який Включає Дві складові: щорічне проведення самооцінкі та більш детальна процедура взаємної ОЦІНКИ;
(в) Здійснення Огляду тенденцій у сфере відмівання грошів та відповідніх контрзаходів (проведення "типологічних ДОСЛІДЖЕНЬ") [5]
Базові Сорок Рекомендацій FATF були розроблені у 1990 году як ініціатива Щодо Боротьба з протиправного Використання ФІНАНСОВИХ систем особами, Які відмівають гроші, одержані від реалізації наркотіків. У 1996 году Рекомендації Вперше були переглянуті з метою відображення тіпів відмівання грошів, Які змінюються. Сорок Рекомендацій у Редакції 1996 року були схвалені більш як 130 країнамі и є міжнароднім стандартом у сфере Боротьба з відміванням грошів. p align="justify"> Основним елементом у боротьбі з відміванням грошів и фінансуванням тероризму є необхідність МОНІТОРИНГУ систем країн на ...
