предмет їх відповідності Вимогами міжнародніх стандартів. [1]
У Жовтні 2001 року FATF ширше свой мандат на питання фінансування тероризму и зробім ВАЖЛИВО крок, підготувавші 9 Спеціальніх Рекомендацій Щодо протідії фінансуванню тероризму. Ці Рекомендації містять комплекс ЗАХОДІВ, метою якіх є протідія фінансуванню терористичний АКТІВ та терористичний організацій и є додаткова до 40 Рекомендацій. p align="justify"> Основним елементом у боротьбі проти відмівання грошів и фінансування тероризму є необхідність МОНІТОРИНГУ систем країн на предмет їх відповідності Вимогами міжнародніх стандартів. Взаємна оцінка, проведена FATF та відповіднімі регіональнімі організаціямі по розробці ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням коштів, а такоже ОЦІНКИ, проведені Міжнароднім валютним фондом та Світовім банком, є необхіднім механізмом забезпечення ефектівної імплементації рекомендацій FATF всіма країнамі. p align="justify"> 40 Рекомендацій складаються з таких розділів:. Правові системи
Зміст кримінального злочинна відмівання грошів (1-2 Рекомендації)
Превентівні заходь и конфіскація (3 Рекомендація)
В. Заходь, что мают вжіватіся фінансовімі установами та підприємствами у нефінансовіх сферах ДІЯЛЬНОСТІ для запобіганню відміванню грошів и фінансуванню тероризму (4 Рекомендація)
Правила обачлівості Щодо КЛІЄНТІВ и зберігання ІНФОРМАЦІЇ (5-12 Рекомендації)
ПОВІДОМЛЕННЯ про підозрілі Операції та відповідність Вимогами (13-16 Рекомендації)
Інші заходь Запобігання операціям з відмівання грошів та фінансуванням тероризму (17-20 Рекомендації)
Заходь по вірішенню проблем у державах, Які НЕ застосовують або недостатньо застосовують Рекомендації FATF (21-22 Рекомендації)
Регулювання та нагляд (23-25 ​​Рекомендації)
С.Інстітуційні та Другие заходь, необхідні для систем Боротьба з відміванням грошів и фінансуванням тероризму
Компетентні органи, їхні Повноваження и ресурси (26-32 Рекомендації)
Прозорість юридичних осіб и трастів (33-34 Рекомендації). Міжнародне співробітніцтво (35 Рекомендація)
Взаємна правова допомога та екстрадіція (36-39 Рекомендації)
Інші форми співробітніцтва (40 Рекомендація) [5]
спеціальніх рекомендацій складаються з таких розділів:
. Ратіфікація и! Застосування інструментів ООН
. Встановлення крімінальної відповідальності за фінансування тероризму та пов'язану з ЦІМ діяльність з відмівання грошів
. Заморожування та конфіскація актівів, что належати терористів 4.Повідомлення про підозрілі Операції, пов'язаних з терористичний діяльністю
. Міжнародне співробітніцтво <...
