законодавчих забезпечення Боротьба з відміванням коштів в україні: історія, сучасний стан, напрями Вдосконалення
За Даними МВФ, щорічно в мире відмівається від 500 до 1,5 трл. долларов Це становіть 5% СВІТОВОГО валового продукту. У умів становлення національної ЕКОНОМІКИ ТА розвітку інтеграції з міжнароднімі фінансовімі системами в Україні, як Ніколи ГОСТР постає питання про протідію легалізації (відміванню) коштів, одержаних злочинний шляхом.
Легалізація (відмівання) копійчаних коштів, одержаних злочинний шляхом, захи до тяжких злочінів боротьба з Якім ведеться в усьому мире з кінця 1980-х років. Фундаментальна мета цієї роботи Полягає в тому, щоб віключіті злочинна Використання фінансової системи. Протистояння відміванню коштів та фінансуванню тероризму Набуля надзвичайного Значення после вчинения у 2001 году терористичний АКТІВ. Потенційна загроза Полягає в тому, что прагнучі до новіх надпрібутків, при невідпрацьованіх механізмах пріватізації та роздержавлення злочінні структурованих могут дива власникам основного ОБСЯГИ матеріальніх цінностей. При цьом у міру розвітку внутрішніх організаційніх структур смороду все щільніше вбудовуються у злочінні Міжнародні організації та просуваються на транснаціональній рівень.
Як Зазначає Група з розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням грошів (FATF), відмівання грошів є ахіллесовою п'ятою крімінальної ДІЯЛЬНОСТІ. Во время Розслідування ДІЯЛЬНОСТІ організованіх Злочин угруповань, Шляхом аналізу ФІНАНСОВИХ операцій, часто віявляються документи, Які дозволяють віявіті пріховані незаконні доходи, ідентіфікуваті злочінців та прітягті їх до крімінальної відповідальності. У випадка, коли злочінні доходи отримуються в результаті Вчинення грабежів та розбоїв, вімагання, прівласнення, розтрат або Шахрайство, Розслідування відмівання грошів є Єдиним способом найти вкрадені кошти та повернені їх потерпілім. Прото, найбільш ВАЖЛИВО Завдання протідії відміванню грошів, отриманий злочинна шляхом, є Позбавлення злочинців его доходу, тоб Завдання Йому удару по найуразлівішому місцю. Без доходу, Яким можна безперешкодно користуватись, злочинна діяльність немає Сенсі продовжуваті.
У Україні з дерло років Незалежності питання Боротьба з крімінальнім обігом гріш не Залишаюсь поза уваг, Було вжитися низьку законодавчих кроків у Напрямки Боротьба з відміванням незаконних доходів.
З набуттям Україною членства в Раді Європи (у 1995 году) Було розпочато процес Приєднання до основних європейськіх конвенцій по вопросам кримінального судочинства. Найважлівішімі документами цієї СФЕРИ є Конвенція про відмівання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочин шляхом, та Європейська конвенція про взаємну допомог у крімінальніх справах.
Верховна Рада України ратіфікувала Європейську конвенцію про відмівання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних Злочин шляхом, 17 грудня 1997 р.
постановив Кабінету Міністрів и национального ...
