ної комісії Банку та дострокове припинення їх повноважень, встановлення розміру винагород і компенсацій членам ревізійної комісії;
) затвердження аудитора Банку;
) затвердження річних звітів, річної бухгалтерської звітності, в тому числі звітів про прибутки і збитки (рахунків прибутків і збитків) Банку, а також розподіл прибутку, за винятком прибутку розподіленої раніше з підстав, передбачених Федеральним законом « Про акціонерні товариства », і збитків Банку за результатами фінансового року;
) виплата (оголошення) дивідендів у випадках, передбачених Федеральним законом «Про акціонерні товариства», визначення розміру дивіденду і форми його виплати за акціями кожної категорії (типу), а також затвердження строків та порядку виплати дивідендів;
) визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) оголошених акцій Банку та прав, що надаються цими акціями;
) збільшення статутного капіталу Банку шляхом збільшення номінальної вартості акцій Банку.
Список осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, складається на підставі даних реєстру акціонерів Банку. Дата складання списку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, визначається Радою директорів Банку і повинна відповідати термінам, передбаченим Федеральним законом «Про акціонерні товариства». Зміни до списку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, можуть вноситися тільки у випадку відновлення порушених прав осіб, які не включені до вказаного списку на дату його складання, або виправлення помилок, допущених при його складанні.
Особи, включені до списку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, вправі взяти участь у ньому як особисто, так і через свого представника. Довіреність, якою представник уповноважений на голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, повинна містити відомості, встановлені Федеральним законом «Про акціонерні товариства» і бути оформлена відповідно до положень пунктів 4 і 5 статті 185 Цивільного Кодексу Російської Федерації або посвідчена нотаріально.
Банк зобов'язаний щорічно проводити річні Загальні збори акціонерів Банку.
Рада директорів Банку.
Рада директорів Банку здійснює загальне керівництво діяльністю Банку за винятком вирішення питань, віднесених Федеральним законом «Про акціонерні товариства» та цим Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку.
До компетенції Ради директорів Банку належить:
) визначення пріоритетних напрямів діяльності Банку, затвердження бізнес-плану Банку, а також розгляд звітів виконавчих органів про виконання бізнес-плану Банку;
) скликання річного і позачергового Загальних зборів акціонерів Банку, за винятком випадків, передбачених Федеральним законом Про акціонерні товариства;
) затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку;
) визначення дати складання списку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку та інші питання, віднесені до компетенції Ради директорів Банку відповідно до положень глави VII Федерального закону Про акціонерні товариства і пов'язані з підготовкою та проведенням Загальних зборів акціонерів;
) рекомендації за величиною дивіденду по акціях і порядку його виплати. [4]
Члени Ради директорів Банку обираються Загальними зборами акціонерів Банку на термін до наступного річних Загальних зборів акціонерів Банку і можуть переобиратися необмежену кількість разів.
Членом Ради директорів Банку може бути тільки фізична особа, у тому числі і не є акціонером Банку.
Кількісний склад Ради директорів Банку визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Банку з дотриманням вимог про мінімальний кількісний склад Ради директорів Банку, встановлених Федеральним законом «Про акціонерні товариства».
Голова Ради директорів Банку та його заступник обираються членами Ради директорів Банку з їх числа більшістю голосів від загального числа членів Ради директорів Банку.
Голова Ради директорів Банку організовує його роботу, скликає засідання Ради директорів Банку, головує на них, організовує на засіданнях ведення протоколів, головує на Загальних зборах акціонерів Банку, підписує від імені Банку договір з одноосібним виконавчим органом Банку ( Президентом Банку).
Засідання Ради директорів Банку скликаються в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал, Головою Ради директорів Банку за його особистою ініціативою, на вимогу члена Ради директорів Банку, ревізійної комісії Банку, а...
