щий орган товариства, наглядово раду товариства, Виконавчий орган товариства, Ревізійну комісію товариства, Про надання та Збереження особлівої информации товаріства, про порядок РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ относительно Розпорядження та использование майна Товариства, про управління корпоративними правами товаріства, а такоже змін та ДОПОВНЕННЯ до них;
- ЗАТВЕРДЖЕНИЙ летнего Звіту товаріства;
- Розподіл прибутку и збитків товариства;
- Прийняття решение про викуп товариством розміщеніх ним акцій;
- Прийняття решение про форму Існування акцій;
- ЗАТВЕРДЖЕНИЙ розміру річніх дівідендів;
- обраності членів Наглядової заради, погодження матеріалів умів цивільно-правових або трудових договорів, что укладатімуться з ними, ані встановлення розміру їх винагородой, избрания особини, яка уповноважується на Підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- Прийняття решение про пріпінення повноважень членів Наглядової ради;
- обраності голови та членів Ревізійної КОМІСІЇ, Прийняття решение про дострокове пріпінення їх повноважень;
- ЗАТВЕРДЖЕНИЙ вісновків Ревізійної КОМІСІЇ;
- Прийняття решение за наслідкамі РОЗГЛЯДУ Звіту Наглядової заради, Звіту Виконавчому органу, Звіту Ревізійної КОМІСІЇ;
- ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- обраності КОМІСІЇ з пріпінення товаріства;
- Прийняття решение относительно Вчинення значного правочину, если ринкова ВАРТІСТЬ майна або услуг, что є предметом такого правочину перевіщує 25% вартості актівів за Даними останньої річної Фінансової звітності товариства, за Поданєв Наглядової заради товаріства;
- Прийняття решение про випуск облігацій на суму, что перевіщує 25% рінкової вартості майна товариства за Даними его останньої річної Фінансової звітності;
- Прийняття РІШЕНЬ про создания філій и дочірніх підприємств товариства;
- Прийняття решение з других харчування, что належати до віключної компетенції ВИЩОГО органу согласно з положенням про Вищий орган товариства.
Склікання Чергова Загальне зборів здійснюється виконавчим органом товариства на підставі решение Наглядової заради, что пріймається НЕ пізніше чем за 60 календарних днів до проведення зборів.
Склікання Позачергове Загальне зборів здійснюється Наглядовою радою.
наглядово рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, что Здійснює захист прав акціонерів товариства, у межах компетенції, візначеної статтями товаріства та законодавством, Контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
наглядово рада обірається на загально зборах акціонерів з числа акціонерів, терміном на три роки у складі п яти осіб.
Повноваження члена Наглядової ради дійсна з моменту его погодження матеріалів рішенням ВИЩОГО органу товариства. Голова та члени Наглядової ради є Посадовими особами товариства та несуть відповідальність у межах своих повноважень.
наглядово рада Звітує перед віщим органом про свою діяльність, загальний стан товариства та вжіті нею заходь спрямовані на Досягнення мети товаріства.
До компетенції Наглядової ради належить:
- Аналіз Дії Виконавчому органу товариства относительно управління ним, реализации інформаційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- Ініціювання, у разі спожи, проведення Позачергове ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ товаріства;
- Надаваті Віщому органу товариства Предложения по вопросам ДІЯЛЬНОСТІ товаріства;
- Розглядаті та затверджуваті квартальні звіти, розглядаті та подаваті Віщому органу на погодження матеріалів річні звіти виконавчих органів.
До віключної компетенції Наглядової заради належить:
- ЗАТВЕРДЖЕНИЙ в межах своєї компетенції внутренних становищем, Якими регулюються питання, пов язані з діяльністю товариства та не віднесені до компетенції загально зборів;
- Підготовка порядку денного Загальне зборів, Прийняття решение про дату їх проведення;
- Прийняття решение про проведення Чергова та Позачергове Загальне зборів на Вимогами акціонерів або за пропозіцією Виконавчому органу;
- Прийняття решение про Анулювання акцій чі продажів Ранее викуплення акцій;
- Прийняття решение про размещения других ЦІННИХ ПАПЕРІВ;
