ом визначається ступенем визнання винними своєї провини в що мав местполученіі хабара.
Відповідно нові слідчі версії, якщо вони з'являються на цьому етапі, найчастіше носять більш приватний характер, ніж на початку розслідування, направляються на з'ясування окремих елементів складу отримання хабара і деяких приватних обставин. Разом з тим і на другому етапі розслідування при встановленні додаткових, неперевірених ще обставин може виникнути необхідність у висуванні нових версій, що стосуються істоти злочинного діяння.
План розслідування по цих справах повинен бути чітко узгоджений з планом оперативно-розшукових заходів. Від такої узгодженості багато в чому залежить успіх розслідування злочинів, що вимагають проведення значного комплексу негласних дій? заходів, а також проведення затримання на гарячому. Разом з тим в плані слід докладно передбачити застосування техніко-криміналістичних засобів, необхідних для виявлення, фіксації і вилучення слідів отримання хабара, які у цих справах дуже швидко знищуються злочинцями або деформуються.
Специфікою плану розслідування по аналізованих справах є також те, що складовою його частиною є різного роду схеми (злочинних зв'язків, взаємовідносини різних організацій, їх підрозділів, окремих посадових осіб, порядку руху якоїсь справи та ін. ).
Вони допомагають в одних випадках образно уявити собі елементи досліджуваних явищ, їх взаємозв'язок і взаємозалежність і відповідно більш чітко і конкретно сформулювати завдання і визначити оптимальні засоби їх вирішення [39, с. 47].
Перевірка версій починається з докладного опитування заявника, у якого детально з'ясовується, звідки і як йому стало відомо про злочин, за яких обставин його було скоєно, де і коли передавалася хабар, хто був ініціатором отримання хабара, хто при цьому був присутній, хоч є предметом хабара. Заявнику обов'язково задається питання про те, що спонукало його звернутися до органів розслідування. Пояснення заявника повинні перевірятися насамперед шляхом вивчення документів, що відображають дії, за які передавалася хабар. Перевірка повинна проводитися приховано від передбачуваних суб'єктів діяння. У ряді ситуацій зверненням до органів розслідування передує конфлікти заявника з особами, яких він звинувачує. У цих випадках необхідно негайно вилучати документи, що відображають зазначені операції, а також ті, в яких фіксуються контакти передбачуваних хабародавців і взяткополучателей: листування, рахунки за телефонні переговори, журнали реєстрації відвідувачів і запису на прийом і т. Д. Конспіративне вивчення документів може бути завуальовано (проведення бухгалтерської ревізії, майновий спір в арбітражі або суді, банківська перевірка рахунків, претензії податкової інспекції т. д.).
Одночасно слідчий, продукує перевірку матеріалів отриманні хабара, повинен ознайомитися зі структурою та умовами роботи в установах, підрозділах, де імовірно скоєно злочин; правилами виконання операцій, за які, можливо, вручена хабар; правами та обов'язками відповідних посадових осіб.
Як показало вивчення справ отриманні хабара, використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в якості доказів залежить від способу їх отримання, змісту, моменту надходження в кримінальну справу і неоднаково для різних видів матеріалів.
Так, на підставі ч. 2 ст. 11 Закону Про оперативно-розшукову діяльність від 5 липня 1995, протоколи, технічні дані, предмети і документи, отримані при виробництві оперативно-розшукових заходів, можуть надійти слідчого для вирішення питання про порушення кримінальної справи. У цьому випадку, при прийнятті такого рішення, що містяться в них відомості повинні бути перевірені і оцінені з точки зору достатності підстав для порушення кримінальної справи. У цьому випадку повинні бути дотримані правила про приєднання до справи доказів, представлених органу попереднього слідства [43, с. 292].
На стадії реалізації оперативних заходів велике значення має спільне планування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Складається спеціалізований план, який узгоджується з їхніми безпосередніми начальниками і затверджується керівником органу, провадить розслідування.
План в обов'язковому порядку повинен включати в себе:
? розшукові та слідчі версії;
? дані, що підлягають встановленню для їх перевірки;
? перелік слідчих дій;
? обставини, підлягають встановленню оперативним шляхом;
? терміни і виконавці.
Дане планування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів має охоплювати всі етапи розслідування злочинів.
З просуванням розслідування у кримінальній справі план може змінять...
