="justify"> Ринок цінних паперів - привабливий спосіб відмивання грошей, так як він відрізняється різноманітними, простими варіантами торгівлі (наприклад, електронні торги) і можливістю проводити операції без уваги на національні кордони. Для кримінальних фондів, оформлених поза сектором, потік цінних паперів або організація юридичних осіб є механізмом приховування джерел цих фондів. Отримані в ході злочинів кошти у подальшому повинні бути легалізовані. І в тому і в іншому випадку ринок цінних паперів дає злочинцеві подвійну можливість: легалізувати злочинний капітал і отримати дохід.
На ринку цінних паперів тільки специфічні фірми можуть проводити операції з цінними паперами. Вони не можуть приймати в якості оплати за вчинення операцій готівку, але експерти ФАТФ вважають, що незаконні засоби для легалізації повинні надходити на ринок цінних паперів тільки в готівковій формі. Через цей ринок може оцінюватися як перший етап складної схеми відмивання грошей. Слідуючи з досвіду, незважаючи на заборону прийому готівки, брокери приймають їх незважаючи на встановлені правила.
Виходячи з розмірів ринків в окремих фінансових центрах, допускається що, ці центри використовуються для дуже великомасштабних операцій з відмивання грошей. Злочинцям швидше за все потрібна допомога фахівців ринку, і виходячи з кількості грошових коштів, доступних злочинцям, можливий ризик корупції з метою впровадження злочинців на ринок. Проблемою може виявитися впевненість брокера в оцінці законослухняності клієнта, зробленої іншим брокером або фірмою, або третьою стороною, яка направила кошти клієнта для інвестування.
Один з варіантів вливання кримінальних коштів в ринок цінних паперів - це торгівля, в процесі яких застосовується готівковий розрахунок. Для отримання більшого прибутку часто узгодження угоди відбувається в останню хвилину. У цьому випадку банківський переказ або чек не використовується, а готівкова оплата дає гарантію брокеру, що вчинення угоди відбудеться на його користь. І тоді брокер розраховує на банк, який одержує кошти і дає оцінку добропорядності клієнта щодо законності засобів.
Ще одним варіантом відмивання може стати створення торгової компанії виключно для відмивання грошей. Прикладом застосування такої схеми злочинною організацією - це створення бізнесу з наступним змішуванням прибутку, отриманого від законних діяльностей, і прибутком від кримінальної діяльності. У цьому випадку компанія використовує різні прийоми в області бухгалтерської діяльності. Створення навколо компанії безлічі офшорних партнерів служить також додатковим прикриттям для введення незаконних капіталів в офіційний оборот. Перевага від застосування такої схеми подвійне: по-перше, створитися успішний механізм легалізації та, по-друге, з'являється можливість продати готовий бізнес необізнаному покупцеві. Відмивання грошей на фондовому ринку є вже новим злочином, вчиненим з метою отримання ще більшого доходу. Спекуляція здійснюється таким шляхом. Злочинною групою зосереджується велика кількість акцій нового або неактивного підприємства. В інтернеті або в інших каналах зв'язку оголошується про швидке поліпшення діяльності. А після підвищення попиту на акції та їх вартості, брокери віддають команду на продаж. Цей спосіб дозволяє злочинній групі:
. Приховати початковий джерело капіталу, інвестованого в придбання акцій.
