акі джерела, як Різні Способи Шахрайство, Шахрайство з використаних Банківських розрахункових документів, кредитних операцій.
Таким чином слідчі и Оперативні співробітнікі мают звернути уваг на реальний Зміст господарських Угод та фінансово-господарських операцій.
прото факти легалізації доходів здобути Дійсно у злочинний способ, зокрема з використаних Банківських та других ФІНАНСОВИХ установ, фіктівніх суб єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Фактично НЕ віявляються, відповідно справи за цімі фактами Фактично НЕ порушуються.
Зазначені Проблемні питання Щодо Виявлення злочінів, пов язаних з легалізацією відмівання коштів, здобути злочинна шляхом, їх Розслідування потребуються Подальшого удосконалення законодавства.
3. Проблеми кваліфікації злочінів, пов язаних з легалізацією коштів, здобути злочинна путем
З набуттям ЧИННОСТІ нового кримінального кодексу України правоохоронні органи зіткнуліся з чисельного проблемами кваліфікації ряду злочінів. Пропоную звернути уваг на спірні питання, Які вінікають при кваліфікації найбільш злободенного злочинна - відмівання копійчаних коштів або Іншого майна, здобути злочинна шляхом.
Вказаною Правопорушення Передбачення ст. 209 КК України. Ця стаття розташована у розділі 7 КК України «Злочини у сфере господарської ДІЯЛЬНОСТІ». Відповідно про єктом злочинна є економіка країни як сукупність суспільних відносін, что візначають умови і порядок Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ суб єктами господарювання.
Хочу наголосіті, что мова Йде самє про суб єкти господарювання. На мій погляд, ст. 209 КК України винна застосовуватісь самє до службових ОСІБ зазначеніх суб єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Які вчинили корісліві Злочини, здобути внаслідок скоєння ціх злочінів майно чи кошти Самі легалізують або, вікорістовуючі свое службове становище, спріяють відміванню коштів іншім особам.
Стаття 209 КК України Фактично є спеціальною нормою Щодо ст.364 КК України. У всякому разі суб єкт злочинна, передбачення ст. 209 КК України, Вважаю, винен буті спеціальнім, тоб або СЛУЖБОВЕ особою, або особою, что займається підпріємніцькою діяльністю без создания Юридичної особини.
На жаль, чинна діспозіція ст. 209 КК України НЕ вказує на обов язковість наявності в складі злочинна СПЕЦІАЛЬНОГО суб єкту. На Данії годину за ст. 209 КК України можна кваліфікуваті будь-які Дії майнового характеру кожної ФІЗИЧНОЇ особини, яка вчинила корисливо злочин, а здобуті злочинна путем предмети чи кошти реалізувала.
Так, Дії особини, яка здійсніла крадіжку чужого майна, а потім це майно реалізувала, слід кваліфікуваті за ст.185 КК України и додатково за ст. 209 КК України, оскількі в ее діях є ВСІ необхідні ознакой легалізації. Тоб, ЯКЩО особа сама вчинила крадіжку, вона звісно знає, что реалізує майно, здобути злочинна шляхом. Вчинення ж догоди купівлі-продаж чи безоплатної передачі Повністю охоплюється діспозіцією ст. 209 КК України.
Таким чином, ст. 209 КК України у сучасности вігляді є додаткова Статтей до всіх корисливо злочінів. Слідчі будут зобов язані досліджуваті рух майна чи коштів, здобути злочинна шляхом, и в разі встановлення Фактів Розпорядження Викрадення грошима або п...
