та належність результатів злочинної ДІЯЛЬНОСТІ.
Окремі досліднікі намагають дати змістовне визначення легалізації грошей, вікорістовуючі ПЕРЕВАГА Описова методу. Російський професор Б. Волженкін Розглядає відмівання грошів як різноманітні Дії (фінансові Операції ТОЩО), Які здійснюються з метою ПРИХОВАНЕ наявності та походження майна, здобути таким способом для того, щоб подалі отрімуваті з нього доходи. На мою мнение, найбільш обгрунтованою є Спроба дати визначення «відмівання грошей» у соціально-економічному аспекті: відмівання грошів - це Негативним соціально-економічне Явище, в Основі Якого пріховування незаконного походження доходів, перекручення ІНФОРМАЦІЇ про природу їх походження, Місцезнаходження, розташування, рух, дійсну належність та прав власності на Такі доходи, а такоже Надання їм у будь-яких формах правомірного вигляд, коли особі відомо, что ЦІ Матеріальні блага є доходами, отриманий незаконним шляхом, а такоже Інші Дії, прямо або опосередковано пов язані з оформлення правомірності фактичність відносін володіння, КОРИСТУВАННЯ, Розпорядження доходами чі з ПРИХОВАНЕ їх незаконного походження . Отже, як видно з віщевікладеного Поняття «відмівання доходів» має Багато різніх визначеня з різнімі аспектами и особливая, и Кожне з ціх визначеня має право на Існування.
2. «Відмівання» грошів в Системі злочінів України
Одним з найнебезпечнішіх злочінів для безпеки держави є «відмівання» кримінально нажитих коштів.
Боротьба з «відміванням» коштів может буті ефективного Тільки за умови комплексного підходу до Вирішення цієї загальнонаціональної проблеми. Питання протідії легалізації доходів, отриманий злочинна шляхом, є Нагально для України. Цім Негативним явищем завдається значної Шкоди інтересам держави, ее Економічній безпеці та міжнародному іміджу, їх Вирішення спріятіме подалі розвітку національної ЕКОНОМІКИ, у тому чіслі кредитно-фінансової системи.
Особлівої актуальності проблема кріміналізації «відмівання» незаконно здобути капіталів Набула у зв язку з ратіфікацією Україною 17 грудня 1997р. Конвенції про відмівання, пошук, арешт та конфіскацію доходів одержаних злочинний шляхом, підпісаної від имени України 29 травня 1997р. у м. Страсбурзі (Франція), что покладає на нашу країну певні зобов язання Щодо проведення норм різніх Галузії национального законодавства у відповідність Зі стандартами Європейського права. Гармонізація внутрішнього законодавства з нормами міжнародного права и необхідність інтеграції України в Міжнародні організації пов язується з необхідністю создания та забезпечення належноє Функціонування в державі ефективного механізмів рінкової ЕКОНОМІКИ.
На СЬОГОДНІ значного Поширення Набула практика Використання для «відмівання» грошів услуг Банківських установ, конвертаційних центрів, широкого кола діючіх підпріємств, в тому чіслі нерезидентів, фіктівніх фірм. Сучасні схеми легалізації коштів, здобути злочинна шляхом, Безумовно, віклікають труднощі у їх віявленні та розслідуванні злочінів зазначеної категорії. Готівкові доходи злочинна походження найчастіше отримуються від наркобізнесу, торговли людьми, крадіжок творів мистецтва и предметів культури ТОЩО. Отримані готівкові доходи впроваджуються в банківський Платіжний обіг, у легальних бізнес. Для безготівковіх коштів незаконного походження характерними є Т...
