пня 2002 р №86-ФЗ Про Центральному банку РФ;
Федеральний закон від 7 серпня 2001 р №115-ФЗ Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
Положення Банку Росії від 16 грудня 2003 №242-П Про організацію внутрішнього контролю в кредитних організаціях і банківських групах raquo ;;
Положення Банку Росії від 26 березня 2004 №254-П Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати по позиках, по позичкової і прирівняної до неї заборгованості;
Положення Банку Росії від 20 березня 2006 р №283-П Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати;
Положення Банку Росії від 14 листопада 2007 р №313-П Про порядок розрахунку кредитними організаціями величини ринкового ризику;
Положення Банку Росії від 3 листопада 2009 №346 - П Про порядок розрахунку розміру операційного ризику;
Інструкція Банку Росії від 16 січня 2004 №110-І Обобязательних нормативах банків;
Лист Банку Росії від 23 червня 2004 №70-Т Про типові банківські ризики;
Лист Банку Росії від 30 червня 2005 р №92-Т Про організацію управління правовим ризиком і ризиком втрати ділової репутації в кредитних організаціях і банківських групах;
Лист Банку Росії від 24 травня 2005 №76-Т Про організацію управління операционним ризиком в кредитних організаціях;
Лист Банку Росії від 27 липня 2000 №139-Т Про рекомендації з аналізу ліквідності кредитних організацій.
У Федеральному законі від 2 грудня 1990 р №395-1 Про банки і банківську діяльність розглянуті питання, що стосуються порядку реєстрації кредитних організацій і ліцензування банківських операцій; забезпечення стабільності банківської системи, захисту прав та інтересів вкладників і кредиторів кредитної організації; міжбанківських відносин та обслуговування клієнтів; бухгалтерського обліку в кредитній організації та нагляду за їх діяльністю [1].
Федеральний закон від 7 серпня 2001 р №115-ФЗ Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму регулює відносини громадян РФ, іноземних громадян, організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, а також державних органів, що здійснюють контроль на території РФ за проведенням операцій з грошовими коштами або іншим майном, з метою попередження, виявлення і припинення діянь, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму [3 ].
Положення Банку Росії №242-П Про організацію внутрішнього контролю в кредитних організаціях і банківських групах встановлює правила організації внутрішнього контролю в кредитних організаціях і банківських групах, а також особливості порядку здійснення Банком Росії нагляду за дотриманням зазначених правил [4].
Положення Банку Росії № 254-П Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати по позиках, по позичкової і прирівняної до неї заборгованості розкриває загальні підходи, за допомогою яких кредитна організація повинна виробляти [5]:
оцінку кредитного ризику;
класифікацію та оцінку позички;
визначення розміру розрахункового резерву.
Положення Банку Росії №283-П від 20 березня 2006 г. Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати встановлює порядок формування кредитною організацією резервів на можливі втрати і порядок здійснення Банком Росії нагляду за його дотриманням [6 ].
Відповідно до положення Банку Росії №313-П Про порядок розрахунку кредитними організаціями величини ринкового ризику визначається порядок розрахунку величини ринкового ріскакредітной організацією, тобто ризику виникнення у кредитної організації фінансових втрат (збитків) внаслідок зміни поточної ( справедливої) вартості фінансових інструментів, а також курсів іноземних валют і (або) облікових цін на дорогоцінні метали [7].
Положення Банку Росії №346 - П від 3 листопада 2009 Про порядок розрахунку розміру операційного ризику встановлює порядок розрахунку розміру операційного ризику для включення до розрахунку нормативу достатності коштів (капіталу) банку Н1 [8].
Відповідно до інструкції Банку Росії від 16 січня 2004 №110-І Про обов'язкових нормативах банків встановлені числові значення і методика розрахунку обов'язкових нормативів банку, а також порядок здійснення Банком Росії нагляду за їхнім дотриманням [9 ].
Лист Банку Росії №70-Т Про типові банківські ризики розкриває класифікаці...
